16 березня 2021 р. 17:15
СБУ провела обшуки в Одеській області через виявлену в столиці групу незаконних валютників
1263
Співробітники Служби безпеки України під час обшуків у Києві та Одеській області вилучили готівку, банківські карти та "чорну бухгалтерію" організованої групи вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Загалом у зловмисників вилучили понад 3,9 мільйонів гривень. Транзакції, як стверджують в СБУ, проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
"«Хавала» – назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького та Середнього Сходу.
Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угрупувань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму", - зазначають в СБУ.
Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про викриття протиправної схеми вибуття із державної власності земель загальною площею 3,5 га, оціночною вартістю близько 2 мільйонів доларів США прибережного фонду порту «Південний».
Нагадаємо також, що Служба безпеки України раніше повідомила про заблокування спроби незаконного відчуження майна ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» з боку топменеджмента компанії.
Рада національної безпеки та оборони України доручила СБУ детально проаналізувати обставини підготовки і ратифікації Харківських угод 2010 року, за якими Україна продовжила строк перебування російського Чорноморського флоту в Криму.
14 листопада 2024 р. 18:31
На Одещині розірвали сумнівні договори на ремонт доріг на 800 мільйонів14 листопада 2024 р. 16:28
Степи та ліси Одещини та Миколаївщини під загрозою: природні ділянки виставили на аукціон14 листопада 2024 р. 15:29
ЄС виділив 32 мільйонів євро на реконструкцію залізниці до портів Одещини14 листопада 2024 р. 14:28
У Миколаєві оголосили тендер на ремонт вольєрів для бездомних тварин14 листопада 2024 р. 13:52
Вимагав 17 тисяч доларів: антикорупціонер погорів на хабарі під Одесою14 листопада 2024 р. 12:28
Приватизація заводу на Миколаївщині під загрозою: прокуратура вимагає розірвати угоду14 листопада 2024 р. 10:46
Оновлено! У Криму через обвал мосту постраждали люди14 листопада 2024 р. 08:13
Оновлено! На Херсонщині через обстріли 15 людей дістали поранення13 листопада 2024 р. 15:55
БЕБ: Україна втратила 300 мільйонів через перепродажу колючого дроту12 листопада 2024 р. 21:12
У Криму ворог почав використовувати покинуту військову базу12 листопада 2024 р. 20:27
На Миколаївщині затримали групу крадіїв палива на залізниці12 листопада 2024 р. 18:28
Понад 100 мільярдів доларів виведено з України: як їх повернути12 листопада 2024 р. 16:27
Одесита затримали на Вінниччині за підозрою у допомозі втікачам за кордон11 листопада 2024 р. 21:27
В Україні пройшли презентація та льотні випробування вітчизняного "Мавіка"