НАБУ скерувало до суду обвинувальний акт у справі "Краяну" щодо ще трьох осіб

Детективи Національного антикорупційного бюро України закінчили розслідування стосовно ще трьох учасників схеми заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ «ХК "Краян"».

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Йдеться про:

• фізичну особу, яка здійснювала фактичний контроль схеми з участю продавця будівлі ТОВ «Девелопмент Еліт»;
• двох фізичних осіб, які координували взаємодією учасників схеми.

Ще одна фізична особа (представниця групи, яка має вплив на низку посадовців Одеської міської ради) перебуває у розшуку. Стосовно цієї особи матеріали виділили в окреме провадження, здійснюється спецрозслідування.

Таким чином, загальна кількість осіб, яких притягують до кримінальної відповідальності у справі заводу «Краян» зросла до 11. Серед них — Одеський міський голова та його заступник, депутат Одеської міської ради, керівник та заступник керівника департаменту комунальної власності Одеської міської ради, адвокат та п’ять фізичних осіб.

Як встановило слідство, Одеський міський голова у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн. Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області. Детективи НАБУ та прокурори САП стали на заваді цим планам, ініціювавши у грудні 2016 року накладення арешту на кошти, сплачені із місцевого бюджету Одеси.

24 січня їм особам повідомили про підозру. 17 квітня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення.

Нагадаємо, перше підготовче засідання антикорупційного суду по справі про придбання Одеською міською радою будівлі заводу «Краян» за завищеною ціною 31 березня не відбулося через відсутність одного із обвинувачених.

У лютому цього року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України задовольнила скаргупрокурора на вирок Малиновського суду Одеси, який виправдав Одеського міського голову та інших фігурантів справи про придбання будівлі заводу «Краян» за завищеною ціною.

Пізніше таке рішення пояснили суперечностями і взаємовиключеннями у висновках Малиновського суду, а саме: чи у діях обвинувачених відсутній склад злочину, чи стороною обвинувачення не доведено, що вартість приміщення була завищена.

У січні цього року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду виділила в окреме провадження матеріали справи про купівлю адміністративної будівлі колишнього заводу «Краян» стосовно обвинуваченої оцінювачки Галини Богданової за станом здоров'я.

Нагадаємо, в грудні 2020 року судові дебати у резонансній справі міського голови Одеси Геннадія Труханова щодо «Краяну» знову зірвалися через неявку обвинуваченої оцінювачки Галини Богданової.

В листопаді 2020 року Вищий антикорупційний суд відклав засідання з розгляду скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Труханову, його віцемеру Павлу Вугельману та іншим фігурантам справи про придбання будівлі колишнього заводу «Краян» за завищеною ціною. Обвинувачена оцінювачка Галина Богданова не з'явилася до суду, як і її захисник. Водночас інший адвокат повідомив тоді, що Богданова перебуває на стаціонарному лікуванні, нібито її стан здоров'я погіршився. 

До того Апеляційна палата відклала судове засідання з розгляду скарги прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Труханову й іншим в розтраті понад 92 мільйони гривень бюджету міста.

Напочатку листопада 2020 року Вищий антикорупційний суд скасував арешт майна дружини колишнього народного депутата Олександра Дубового, якого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють в організації заволодіння понад 92 мільйонів гривень Одеської міської ради. 

Вищий антикорупційний суд України відмовив колишньому нардепові Олександру Дубовому, підозрюваному у справі одеського заводу «Краян», у зменшені застави.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 27 квітня відмовив захиснику у зміні запобіжного заходу колишньому народному депутату Олександру Дубовому, підозрюваному у справі одеського заводу «Краян».

Раніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 15 мільйонів 765 тисяч гривень. 22 квітня Вищий антикорупційний суд України знову відмовив адвокатам екснардепа Олександра Дубового у зменшенні суми застави, внесеної ним у січні 2019 року.

У січні того року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру чотирьом громадянам в участі у схемі заволодіння 92 мільйонами гривень місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ «ХК "Краян"».

Новими підозрюваними виявилися колишній депутат Кілійської районної ради Анатолій Коломієць, депутат Одеської обласної ради Олег Бабєнко та колишній народний депутат Олександр Дубовий, а також колишня помічниця міського голови Одеси, за часи, коли він був народним депутатом, Олена Попова. Зазначимо, що останню оголосили в міжнародний розшук.   

У березні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинуватила Одеський муніципалітет в тому, що за рік він не вжив жодних зусиль для стягнення з товариства «Девелопмент Еліт» частини коштів, сплачених за будівлю колишнього заводу «Краян», які не були заарештовані.

Справа в тому, що 9 січня 2018 для можливості обґрунтування ТОВ «Девелопмент Еліт» клопотань про скасування арешту з коштів в сумі 185 млн грн, які фактично були перераховані за будівлю заводу, між Одеською міською радою та вказаним товариством було укладено договір про зміни. У відповідно до яких вартість основного договору була змінена майже вдвічі - з 185 млн грн на 90 млн грн, а переплачені кошти в сумі 95 млн грн продавець повинен повернути в бюджет протягом 14 днів.

В жовтні 2018 року до Малиновського районного суду міста Одеси скеровано обвинувальний акт стосовно восьми осіб – виконавців схеми, серед яких — чинний міський голова Одеси. Суд розглядав справу безпрецедентними темпами для української правосудної системи, та врешті-решт майже всі докази, надані стороною обвинувачення, судом не були враховані під час винесення виправдувального вироку, посилаючись на їх недопустимість.

Розслідування цієї справи детективи НАБУ здійснюють з листопада 2016 року. 

Слідство наполягає, що Одеський міський голова у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн. Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області.