11 червня 2020 р. 10:38
«Справа Курченка»: до суду скерували обвинувальний акт стосовно керівника офшорної компанії, причетного до оборудок
1458
Прокурори обласної прокуратури скерували до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно керівника підконтрольної злочинній організації офшорної компанії, причетної до незаконних оборудок бізнесмена-втікача.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
З’ясовано, що з 2011 по 2014 роки директор компанії укладав договори зберігання ввезених на територію України нафтопродуктів на орендованих підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами в різних регіонах України митних складах. Також складав та підписував офіційні документи, в яких зазначались завідомо неправдиві відомості щодо відвантаження імпортованого палива для нібито його вивезення через порт Рені за межі території України.
Такими протиправними діями керівник сприяв ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків, унаслідок чого державі завдано збитки у вигляді несплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму понад 1,2 млрд гривень.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області.
Крім того, повідомлено про підозру представнику ще одної офшорної компанії. Як представник компанії чоловік підписував офіційні документи, які були підставою для фіктивного документального відвантаження нафтопродуктів на автомобільний транспорт для доставки до терміналу в порту Рені.
Нагадаємо, Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваної в махінаціях з нафтопродуктами, які більше відомі як «схеми Курченко».
У травні 2018 року колишнього генерального директора ВАТ «Одеський нафтопереробний завод» оголосили в міжнародний розшук Interpol.
У лютому того ж року Київський районний суд Одеси застосував спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу терміналу «Лагуна-Рені».
14 листопада 2024 р. 22:21
"Волонтери, які заробляють на допомозі принижують мене", - Дмитро Милютін14 листопада 2024 р. 20:24
Засуджений окупантами кримський активіст опинився у лікарні14 листопада 2024 р. 20:01
Після скарг одеський шпиталь показав, чим годує військових14 листопада 2024 р. 18:31
На Одещині розірвали сумнівні договори на ремонт доріг на 800 мільйонів14 листопада 2024 р. 17:58
12 років ув'язнення: як ректорка з Херсона сприяла ворогу на захопленій території14 листопада 2024 р. 17:24
За ремонт укриття в опорній лікарні на Одещині підрядник отримає майже 4 мільйони14 листопада 2024 р. 16:52
ВАКС засудив біглого нардепа Одарченко14 листопада 2024 р. 15:29
ЄС виділив 32 мільйонів євро на реконструкцію залізниці до портів Одещини14 листопада 2024 р. 13:52
Вимагав 17 тисяч доларів: антикорупціонер погорів на хабарі під Одесою14 листопада 2024 р. 12:28
Приватизація заводу на Миколаївщині під загрозою: прокуратура вимагає розірвати угоду14 листопада 2024 р. 10:46
Оновлено! У Криму через обвал мосту постраждали люди14 листопада 2024 р. 08:13
Оновлено! Російські обстріли на Херсонщині: поранено 15 мирних жителів13 листопада 2024 р. 22:01
Закритий санаторій в Одесі стане дитячим реабілітаційним центром13 листопада 2024 р. 15:28
Ексзаступницю директора окупованого херсонського морського порту викликали у суд