13 лютого 2020 р. 14:03
Правоохоронці повідомили про підозру черговим фігурантам схеми оборудок з нафтопродуктами, які пов'язують з українським бізнесменом-втікачем
928
Співробітники прокуратури Одеської області повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.
За даними слідства, службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит. Тим самим вони сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків.
У свою чергу капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення.
Загалом за вказаною схемою ухилення від сплати податків зловмисники спричинили державному бюджету шкоду у майже 600 млн гривень.
Під час розслідування також буде надаватися правова оцінка діям колишнього керівництва Південної митниці.
У грудні 2019 року був затриманий посадовейь податкової міліції, який з 2012 по 2014 роки сприяв учасникам злочинної схеми в уникненні кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Так, не маючи законних підстав, правоохоронець у митницях восьми областей вилучав оригінали документів щодо ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесмену-втікачу.
Нагадаємо, Київський районний суд Одеси в 2018 році застосував спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу терміналу «Лагуна-Рені». За даними розслідування, вони діяли у складі злочинної організації під керівництвом Сергія Курченка, тобто сприяли умисного ухилення від сплати обов'язкових платежів, організовували складання неправдивих офіційних документів і внесення неправдивих відомостей, а також були пособниками у зловживанні службовим становищем.
13 листопада 2024 р. 22:26
Новий склад і старі проблеми: кадрові зміни та відвідуваність сесій в Одеській міській раді13 листопада 2024 р. 19:41
Звернення до Уряду, реорганізація установ та премії: що заплановано розглянути на сесії Херсонської облради13 листопада 2024 р. 19:27
Окупанти скасували вирок померлому в СІЗО кримському татарину13 листопада 2024 р. 18:28
Запуск системи перетину кордону ЄС відкладено на 2025 рік13 листопада 2024 р. 17:56
Ситуація погіршилась: військового обурила відсутність змін в лікарнях Одеси13 листопада 2024 р. 15:28
Ексзаступницю директора окупованого херсонського морського порту викликали у суд13 листопада 2024 р. 14:56
В Одесі ТЦК забрав, а потім відпустив священника російської церкви13 листопада 2024 р. 14:28
Підряд на ремонт школи на Херсонщині віддали пов`язаній з відмиванням грошей фірмі13 листопада 2024 р. 10:58
Військового з Одещини засудили на 5 років12 листопада 2024 р. 20:41
Одеські комунальники обрали підрядником у 34-мільйонному тендері депутатську фірму12 листопада 2024 р. 20:27
На Миколаївщині затримали групу крадіїв палива на залізниці12 листопада 2024 р. 19:59
МСЕК ліквідують: уряд анонсував новий механізм, який можна пройти й заочно12 листопада 2024 р. 18:28
Понад 100 мільярдів доларів виведено з України: як їх повернути12 листопада 2024 р. 16:27
Одесита затримали на Вінниччині за підозрою у допомозі втікачам за кордон