13 лютого 2020 р. 14:03
Правоохоронці повідомили про підозру черговим фігурантам схеми оборудок з нафтопродуктами, які пов'язують з українським бізнесменом-втікачем
929
Співробітники прокуратури Одеської області повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.
За даними слідства, службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит. Тим самим вони сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків.
У свою чергу капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення.
Загалом за вказаною схемою ухилення від сплати податків зловмисники спричинили державному бюджету шкоду у майже 600 млн гривень.
Під час розслідування також буде надаватися правова оцінка діям колишнього керівництва Південної митниці.
У грудні 2019 року був затриманий посадовейь податкової міліції, який з 2012 по 2014 роки сприяв учасникам злочинної схеми в уникненні кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Так, не маючи законних підстав, правоохоронець у митницях восьми областей вилучав оригінали документів щодо ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесмену-втікачу.
Нагадаємо, Київський районний суд Одеси в 2018 році застосував спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу терміналу «Лагуна-Рені». За даними розслідування, вони діяли у складі злочинної організації під керівництвом Сергія Курченка, тобто сприяли умисного ухилення від сплати обов'язкових платежів, організовували складання неправдивих офіційних документів і внесення неправдивих відомостей, а також були пособниками у зловживанні службовим становищем.
20 листопада 2024 р. 17:44
Справу головного з муніципальної безпеки Одеси скерували до суду22 листопада 2024 р. 17:59
В Одесі зупинили продаж відстрочок від мобілізації: причетні посадовці ТЦК22 листопада 2024 р. 16:29
В Одесі пройшли обшуки у будівельній компанії21 листопада 2024 р. 16:28
Справи Майдану: що зроблено цього року19 листопада 2024 р. 13:42
В Одесі затримали лікарів та секретаря голови медико-соціальної експертної комісії22 листопада 2024 р. 10:15
На Одещині військовий із "голосами в голові" отримав вирок за насильство над командиром18 листопада 2024 р. 11:19
З конфіскацією частини майна: антикорупційний суд виніс вирок у справі "Укрінмашу"21 листопада 2024 р. 16:53
В Одесі затримали завідувачку відділення дитячої лікарні20 листопада 2024 р. 08:27
1500 тонн сої, уламки ракет і фіктивні заяви: депутат Миколаївської міськради організував шахрайську схему20 листопада 2024 р. 15:14
Ревізори оштрафували працівників одеської лікарні через фінансові порушення23 листопада 2024 р. 11:49
Допомагав окупантам грабувати Херсонщину: оголошено підозру псевдо аграрію20 листопада 2024 р. 19:31
Лікар з Одеси розікрав гроші медзакладу, евакуйованого з Луганщини19 листопада 2024 р. 11:58
Підривати та підпалювати: правоохоронці затримали в Одесі терористів22 листопада 2024 р. 20:59
Хто отримав дозвіл від Одеської ОВА на виїзд за кордон15 листопада 2024 р. 11:27
В Одесі затримали підполковника ССО за передачу секретних даних росіянам