19 сентября 2020 г. 19:31
Налоговая выявила случаи отмывания доходов и финансирования терроризма почти на 800 млн грн
1381
Главным управлением ГНС в Одесской области на протяжении 8 месяцев 2020 года проводился анализ финансово-хозяйственной деятельности плательщиков и составлено 50 материалов с признаками криминальных правонарушений.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области.
По результатам рассмотренных материалов в Едином реестре досудебных расследований опубликованы пять криминальных правонарушений, в т.ч. по признакам ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем):
- два на общую сумму - 81,2 млн грн, предикатными преступлениями (общественно опасные противоправные действия, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем);
- два, по которым общая сумма установленных убытков - 23,1 млн грн, по другим статьями Уголовного кодекса Украины;
- один на общую сумму убытков - 0,4 млн грн, присоединено 18 материалов с признаками криминальных правонарушений.
Кроме этого, направлено на рассмотрение 116 уведомлений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения на общую сумму 790,3 млн гривень.
Также, сотрудники ГУ ГНС совместно с СБУ разоблачили схему незаконного овладения деньгами путем формирования налогового кредита на общую сумму 80,9 млн грн третьим лицам и возможного вывода государственных средств в объеме 169,2 млн грн.
Напомним, что в сентябре НАПК начало проверять декларации 21 чиновника. В частности, в поле зрения агентства попала декларация главного государственного ревизора-инспектора отдела проверок отдельных плательщиков и по отдельным вопросам управления налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения ГУ ГНС в Одесской области Екатерины Джумаев (Кодис).
Также напомним, что в июле Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области, подозреваемого в предложении и предоставлении 25000 долларов США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.
26 липня 2024 р. 19:58
Продавець зброї з Херсонщини опинився під вартою26 липня 2024 р. 13:01
В Одесі судитимуть медиків за фальшиві діагнози25 липня 2024 р. 19:32
Миколаївська прокуратура подала до суду через невиконаний ремонт дитячого укриття25 липня 2024 р. 17:58
Працівників Держкадастру на Миколаївщині звинуватили у зловживанні службовим становищем24 липня 2024 р. 22:01
Антимонопольниця з Одеси попалася на хабарі у 10 тисяч доларів24 липня 2024 р. 13:45
Колишній журналіст "плюсів" намагався зірвати мобілізацію: його група діяла і в Одесі23 липня 2024 р. 21:38
Двох іноземців-шпигунів на Одещині засудили до восьми років в'язниці23 липня 2024 р. 14:27
На Миколаївщині викрили схему продажу автівок для ЗСУ23 липня 2024 р. 11:52
Полював на релейні шафи: в Одесі затримали можливого агента фсб22 липня 2024 р. 16:21
"Наймасштабніша мережа": правоохоронці затримали наркодилерів у дев'ятьох областях22 липня 2024 р. 15:46
Голову сільради запідозрили у розкраданні коштів на відновлення курорту в Одеській області22 липня 2024 р. 15:03
Слідчі встановили російського ката, який знущався з людей на окупованій Миколаївщині22 липня 2024 р. 13:21
Поліцейські затримали одесита за підозрою в організації виїзду чоловіків за кордон22 липня 2024 р. 12:58
СБУ затримала агентку фсб, яка наводила ракетні удари по місту Миколаївщини