19 вересня 2020 р. 19:31
Налоговая выявила случаи отмывания доходов и финансирования терроризма почти на 800 млн грн
Главным управлением ГНС в Одесской области на протяжении 8 месяцев 2020 года проводился анализ финансово-хозяйственной деятельности плательщиков и составлено 50 материалов с признаками криминальных правонарушений.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области.
По результатам рассмотренных материалов в Едином реестре досудебных расследований опубликованы пять криминальных правонарушений, в т.ч. по признакам ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем):
- два на общую сумму - 81,2 млн грн, предикатными преступлениями (общественно опасные противоправные действия, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем);
- два, по которым общая сумма установленных убытков - 23,1 млн грн, по другим статьями Уголовного кодекса Украины;
- один на общую сумму убытков - 0,4 млн грн, присоединено 18 материалов с признаками криминальных правонарушений.
Кроме этого, направлено на рассмотрение 116 уведомлений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения на общую сумму 790,3 млн гривень.
Также, сотрудники ГУ ГНС совместно с СБУ разоблачили схему незаконного овладения деньгами путем формирования налогового кредита на общую сумму 80,9 млн грн третьим лицам и возможного вывода государственных средств в объеме 169,2 млн грн.
Напомним, что в сентябре НАПК начало проверять декларации 21 чиновника. В частности, в поле зрения агентства попала декларация главного государственного ревизора-инспектора отдела проверок отдельных плательщиков и по отдельным вопросам управления налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения ГУ ГНС в Одесской области Екатерины Джумаев (Кодис).
Также напомним, что в июле Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд дело исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области, подозреваемого в предложении и предоставлении 25000 долларов США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.
02 травня 2024 р. 13:15
10 років від дня трагедії 2 травня в Одесі: чи покарані винні02 травня 2024 р. 13:02
Суд зобов'язав селищну раду на Миколаївщині привести до ладу укриття для дітей02 травня 2024 р. 12:45
Студент під виглядом відомого волонтера виманив в одеситки понад мільйон: деталі схеми02 травня 2024 р. 10:32
СБУ викрила банду "чорних зброярів": працювали в Миколаївській, Одеській та інших областях країни01 травня 2024 р. 22:46
Махінації в порту Чорноморськ: посадовці отримали підозри01 травня 2024 р. 16:03
Прокуратура подала позов проти Миколаївської міської ради щодо забудови прибережної зони01 травня 2024 р. 11:27
Через подвійне вбивство судитимуть жителя Херсонщини01 травня 2024 р. 09:31
Депутату Одеської обласної ради оголосили про нову підозру01 травня 2024 р. 08:05
Підпільне виробництво: на Миколаївщині та Одещини робили підробку під світові бренди30 квітня 2024 р. 23:35
В Миколаєві засудили чеченського авторитета із санкційного списку РНБО30 квітня 2024 р. 18:29
На Херсонщині затримали учасників міжрегіональної злочинної організації29 квітня 2024 р. 21:44
Правоохоронці затримали одеситку за підозрою у торгівлі людьми29 квітня 2024 р. 20:33
У Миколаєві двох поліцейських підозрюють у хабарництві29 квітня 2024 р. 19:54
Директор одеського музею прокоментував інцидент з продажем експонатів в інтернеті29 квітня 2024 р. 18:25
В Одеському обласному ТЦК пояснили, що за чоловіка запхали в автобус