05 квітня 2019 р. 14:29
В Одессе СБУ ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 20 миллионов
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Одессе функционирование конвертационного центра.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что несколько жителей областного центра организовали противоправную схему осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона.
Также злоумышленники незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит. Ежемесячный оборот денег, проходивших через «конверт» составил более двадцати миллионов гривень.
«Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправного перевода средств, в частности на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одной из островных-государств. Во время санкционированных следственных действий в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой «клиент-банк», а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружена валюта на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте», - сообщили в пресс-службе СБУ.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправную схему.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро задержали судью одного из районных судов Одессы по подозрению в вымогательстве и получении взятки.
ФОТО: ssu.gov.ua
03 травня 2024 р. 23:01
Погрожували проблемами: на Одещині затримали посадовців за систематичні побори03 травня 2024 р. 18:29
В Одесі накрили масштабний call-центр, працівники якого викрадали гроші з карток03 травня 2024 р. 14:03
На Миколаївщині приватизували 27 гектарів земель, наданих в оренду02 травня 2024 р. 13:15
10 років від дня трагедії 2 травня в Одесі: чи покарані винні02 травня 2024 р. 13:02
Суд зобов'язав селищну раду на Миколаївщині привести до ладу укриття для дітей02 травня 2024 р. 12:45
Студент під виглядом відомого волонтера виманив в одеситки понад мільйон: деталі схеми02 травня 2024 р. 10:32
СБУ викрила банду "чорних зброярів": працювали в Миколаївській, Одеській та інших областях країни01 травня 2024 р. 22:46
Махінації в порту Чорноморськ: посадовці отримали підозри01 травня 2024 р. 16:03
Прокуратура подала позов проти Миколаївської міської ради щодо забудови прибережної зони01 травня 2024 р. 11:27
Через подвійне вбивство судитимуть жителя Херсонщини01 травня 2024 р. 09:31
Депутату Одеської обласної ради оголосили про нову підозру01 травня 2024 р. 08:05
Підпільне виробництво: на Миколаївщині та Одещини робили підробку під світові бренди30 квітня 2024 р. 23:35
В Миколаєві засудили чеченського авторитета із санкційного списку РНБО30 квітня 2024 р. 18:29
На Херсонщині затримали учасників міжрегіональної злочинної організації29 квітня 2024 р. 21:44
Правоохоронці затримали одеситку за підозрою у торгівлі людьми