16 листопада 2017 р. 10:15
СБУ подозревает компанию «Кадорр» в финансировании боевиков «ДНР» (ОБНОВЛЕНО)
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета Игорем Марковым совместно с менеджментом строительной компании «Кадорр» незаконных вооруженных формирований так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Как утверждают в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что один из крупнейших одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает их наличными.
Затем они передавались И. Маркову, который имеет интересы в строительном бизнесе.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ДНР/ЛНР». Для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, в Одессе сегодня, 16 ноября, происходят обыски в офисных помещениях строительной компании и в местах жительства фигурантов дела.
В то же время сотрудники издания "Украинская служба информации", которое подконтрольно Аднану Кивану, сообщают, что не могут попасть в помещение редакции, так как в здании силовики проводят следственные действия. Однако "7 канал", который контролирует этот же бизнесмен, вещает в нормальном режиме.
18:16 По результатам следственных действий у одесского застройщика сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более двадцати миллионов гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий.
Следствие исследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма с участием бывшего депутата Одесского городского совета.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, 5 февраля 2016 года судьи Апелляционного суда Генуи отказали в выдаче Игоря Маркова Украине.
29 квітня 2024 р. 21:44
Правоохоронці затримали одеситку за підозрою у торгівлі людьми29 квітня 2024 р. 19:54
Директор одеського музею прокоментував інцидент з продажем експонатів в інтернеті29 квітня 2024 р. 18:25
В Одеському обласному ТЦК пояснили, що за чоловіка запхали в автобус29 квітня 2024 р. 17:03
СБУ арештувало активи миколаївського бізнесмена майже на 120 мільйонів29 квітня 2024 р. 12:35
Зливав окупантам координати ЗСУ та об`єкти інфраструктури Миколаєва: судитимуть російського агента28 квітня 2024 р. 20:33
Командира підрозділу на Одещині затримали за спробу заробити на оформленні інвалідності28 квітня 2024 р. 12:34
Сприяли анексії Криму - двом експодатківцям повідомлено про підозру27 квітня 2024 р. 23:03
За відданість ідеям "руського миру" судитимуть ексдиректора Азово-Сиваського Нацпарку27 квітня 2024 р. 18:57
За вбивство цивільного на Херсонщині військовому рф загрожує довічне ув'язнення27 квітня 2024 р. 15:28
Або приходять уночі, або ж викрадають людину: нові методи залякування кримських татар росіянами27 квітня 2024 р. 14:55
На Одещині прикордонники затримали переправника чоловіків за кордон27 квітня 2024 р. 12:58
Гауляйтеру Олексіївки на Херсонщині оголошено підозру27 квітня 2024 р. 09:11
Одеський адвокат відбувся умовним терміном за спробу незаконно збагатитись26 квітня 2024 р. 12:29
На Одещині затримано військового, який допомагав нападникам на поліцейських