07 серпня 2016 р. 03:00
СБУ задержала россиянина выводившего из Одессы в РФ миллионы долларов
Служба безопасности Украины выявила в Одессе незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.
Служба безопасности Украины выявила в Одессе незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.
Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.
Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долларов наличности. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.
05 травня 2024 р. 21:02
Набирав людей до окупаційної адміністрації - ще одному депутату з Херсонщини оголошено підозру04 травня 2024 р. 19:39
В Одесі засудили терористів, що влаштували вибух під будівлею обладміністрації04 травня 2024 р. 17:42
Справу депутата міськради з Херсонщини, який очолив окупаційний відділ зв'язку зі ЗМІ, передано до суду04 травня 2024 р. 15:08
Одесити звернулися до правоохоронців через мобілізацію військкомами чоловіка з вадами серця04 травня 2024 р. 08:33
Чиновниці з Херсона вкрали 13 мільйонів з рахунків КП під час окупації03 травня 2024 р. 23:01
Погрожували проблемами: на Одещині затримали посадовців за систематичні побори03 травня 2024 р. 18:29
В Одесі накрили масштабний call-центр, працівники якого викрадали гроші з карток03 травня 2024 р. 14:03
На Миколаївщині приватизували 27 гектарів земель, наданих в оренду02 травня 2024 р. 13:15
10 років від дня трагедії 2 травня в Одесі: чи покарані винні02 травня 2024 р. 13:02
Суд зобов'язав селищну раду на Миколаївщині привести до ладу укриття для дітей02 травня 2024 р. 12:45
Студент під виглядом відомого волонтера виманив в одеситки понад мільйон: деталі схеми02 травня 2024 р. 10:32
СБУ викрила банду "чорних зброярів": працювали в Миколаївській, Одеській та інших областях країни01 травня 2024 р. 22:46
Махінації в порту Чорноморськ: посадовці отримали підозри01 травня 2024 р. 16:03
Прокуратура подала позов проти Миколаївської міської ради щодо забудови прибережної зони