13 червня 2024 р. 14:32
Справа про нелегальний експорт зерна: на Одещині проводять нові обшуки
2430
(Фото: БЕБ)
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) продовжують проводити обшуки в Одеській області у справі про нелегальний експорт зерна.
Про це Центру публічних розслідувань підтвердили у пресслужбі Територіального управління БЕБ в Одеській області.
"Є кримінальні провадження, детективи проводять слідчі дії", - прокоментували у Бюро.
Інформація про обшуки 13 червня поширилась соціальними мережами. Зокрема, журналістка Ірина Гриб стверджує, що БЕБ "проводить обшук по всіх об'єктах експортера Дунайська логістична група".
Згідно з даними Youcontrol, компанія зареєстрована за юридичною адресою в Рені, є офіс і в Одесі. Займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Засновниця - Анна Губанкова, живе в Одесі на Французькому бульварі.
У ЦПР зазначають, що згідно з Youcontrol, уповноважена особа зерновому терміналу "Бруклін Київ" - Юрій Губанков, скоріш за все, батько Анни Губанкової.
За інформацією Гриб, "сума збитків приблизно 19 мільйонів гривень".
Раніше Центр публічних розслідувань повідомляв, що детективи Бюро економічної безпеки проводять обшуки на Одеській митниці.
Згодом у Бюро розповіли подробиці.
За словами детективів, п'ятьом учасникам схеми повідомили про підозру. Правоохоронці встановили, що службові особи митних постів Одеської митниці на підставі документів, що містили неправдиві відомості, видали компанії-експортеру сертифікати щодо походження сільськогосподарської продукції.
Надалі ці сертифікати були використані експортером для того, аби безперешкодно вивезти сільськогосподарську продукцію та ухилитись від сплати податків за допомогою зменшення експортного мита з 10% до 3,6% та 2,7%.
Протягом останнього кварталу 2023 року сумнівні компанії вивезли приблизно 800 тисяч тонн різних видів сільськогосподарської продукції через порти Одеської області. Загальна вартість вивезеного становить 150 мільйонів доларів або шість мільярдів гривень. Про це йдеться в розслідуванні hromadske "Зерновий барон".
27 червня 2024 р. 12:03
На Миколаївщині тендер на понад 30 мільйонів віддали судимій компанії21 червня 2024 р. 19:31
Центр публічних розслідувань домігся відкритої трансляції роботи комісій Одеської облради21 червня 2024 р. 14:22
В Одеській ОВА приховали заброньовані підприємства18 червня 2024 р. 21:38
Центр публічних розслідувань з'ясував, хто заробив на укриттях в Одесі13 червня 2024 р. 15:15
В Одесі поліція шукала гуманітарні генератори для лікарень в ресторанах і КП12 червня 2024 р. 19:31
На понад 14 мільярдів: найдорожчі тендери Одеської області весни-202411 червня 2024 р. 21:55
Одещина на другому місці за кількістю декларацій, які перевіряє НАЗК04 червня 2024 р. 10:08
Одеські розслідувачі зняли фільм про те, як бізнес обходить обмеження на торгівлю з росією22 травня 2024 р. 16:34
Голова Малиновського райсуду у 2022 році придбав квартиру21 травня 2024 р. 13:59
Перший за два роки голова Суворовського суду Одеси вказав, що живе на зарплату19 травня 2024 р. 18:09
Голова суду в Одесі накопичив за рік готівкою пів мільйона19 травня 2024 р. 09:10
В одеському суді пояснили щодо квартири дружини Чванкіна в Майамі17 травня 2024 р. 20:32
Лексуси, годинники, автівки та мільйонні доходи: як змінились доходи миколаївських депутатів16 травня 2024 р. 16:02
Дружина заступника начальника Херсонської МВА заробляє мільйони, а він сам отримує виплати для переселенців15 травня 2024 р. 13:59
Дружина ексзаступника голови Херсонської МВА отримувала виплати як ВПО, але не вказала скільки