05 вересня 2022 р. 10:00
Одеський суд зняв арешт з майна компаній із росіянами-власниками у справі про ухиляння від податків
(Фото: Протокол)
Суддя Київського районного суду Одеси Юлія Федулеєва задовільнила клопотання представника трьох товариств з обмеженою відповідальністю "Трапеза", "Крупяний двір" та "Аттуаль" та підприємця-засновника одного з ТОВ, про зняття арешту з нерухомості цих компаній у Ванному провулку.
Як повідомляє Центр публічних розслідувань, в ухвалі суду зазначено, що адвокат наполягав: арешт майна було накладено необґрунтовано, а правові підстави для продовження його дії на теперішній час відсутні.
Адвокат зазначав, що з ухвали слідчого судді про арешт майна вбачається, що розгляд клопотання слідчого про його накладення здійснювалось без повідомлення власників цього майна.
Окрім того, захист вказував, що майно, яке заарештували у справі про ухиляння від сплати податків, належить юридичним особам, а згідно з законом суб'єктом злочину (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), - ред.) може бути виключно фізична особа, яка постійно або тимчасово обіймає на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.
Тож якщо юридична особа не є суб'єктом злочину, то й арештовувати її майно, щоб мати можливість в разі обвинувального вироку суду його конфіскувати, теж не можна.
Щодо підприємця, то йому належить 100% статутного капіталу ТОВ "Трапеза", а особлива частина Кримінального кодексу України визначає лише один вид кримінального правопорушення, за вчинення якого можна притягнути засновника підприємства - доведення до банкрутства.
У випадку, якщо він не суб'єкт злочину у справі про ухилення від податків, то й арештовувати його майно також не можна.
Суддя погодилася із цими аргументами та задовольнила клопотання.
Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Трапеза", за даними сервісу YouControl, є громадянин російської федерації Булат Халідов, засновником ТОВ "Круп'яний двір" є також громадянин рф Алавді Халідов, а ТОВ "Аттуаль" заснував Казбек Халідов, який є директором ТОВ "Трапеза".
Між тим, 3 вересня Національна поліція України арештувала майно восьми резидентів рф та двох резидентів білорусі, що оцінюється на суму близько 400 млн гривень.
18 квітня 2024 р. 13:57
Дружина заступника голови Одеської ОВА придбала новий Mercedes за майже 5 мільйонів17 квітня 2024 р. 18:57
Заступник голови Одеської ОВА Фігель торік пересів з Toyota тестя на його Lexus16 квітня 2024 р. 17:55
Заступник голови Одеської облради торік придбав Audi за 18 тисяч гривень15 квітня 2024 р. 16:38
Заступник голови Одеської облради Шкарівський торік збагатився на пів мільйона готівкою14 квітня 2024 р. 15:09
Нардеп Ткаченко продав торік квартиру в Одесі за понад 3 мільйони13 квітня 2024 р. 21:59
Купив Lexus і тепер живе в "мінус": що показав в декларації миколаївський нардеп Копитін13 квітня 2024 р. 13:05
Голова Одеської райради Барвіненко сам собі торік дав кредит та купив автівку13 квітня 2024 р. 10:38
У перші пів року з початку вторгнення Одеська ОВА випустила понад 400 чоловіків за системою "Шлях"12 квітня 2024 р. 12:29
Жили на зарплату: що змінилося торік в деклараціях нардепів Колебошина та Бобровської11 квітня 2024 р. 18:01
Перший заступник голови Одеської облради торік збіднів на мільйон10 квітня 2024 р. 15:26
Дружина нардепа Урбанського торік придбала авто та орендувала квартиру в Британії09 квітня 2024 р. 19:57
Дружина торік придбала Porsche: голова Одеської райадміністрації задекларував статки08 квітня 2024 р. 14:37
Родина екснардепки Плачкової витратила торік півтора мільйона на навчання07 квітня 2024 р. 13:13
Дружина нардепа Шинкаренко торік придбала нерухомість в Києві та сплатила чоловіку понад мільйон06 квітня 2024 р. 23:31
Семеро одеських місцевих депутатів не подали декларацій