Розслідування виявило зв'язок між миколаївськими ексдепутатами та "чорним" зерновим експортом

З початком війни розквітнув "чорний" експорт зерна: сотні компаній масово вивозили агропродукцію без сплати податків. Через це до бюджету не дійшли сотні мільярдів гривень. 

Журналістам вдалося встановити компанії з орбіти колишніх миколаївських депутатів Юрія Кормишкіна та Бориса Козиря.

Про це повідомило видання Nikcenter.

З середини 2023 року з’явилися десятки кримінальних справ, щоправда, через "фіктивність" більшості експортерів, в них не фігурують справжні організатори схем.

За даними Нацбанку, за 20 місяців війни через "чорний" експорт агропродукції економіка України недоотримала близько 8 мільярдів доларів.

В Офісі Генпрокурора найпопулярнішою схемою "чорного" експорту зерна назвали використання фіктивних підприємств. Їх оформляють на підставних осіб, щоб купувати продукцію за готівку без сплати податків.

Протягом багатьох років підприємствами з так званого кола Бориса Козиря співволодів бізнесмен Михайло Малиновський. Зокрема, аналітична система Юконтрол раніше вказувала його як ключову особу групи компаній Козиря.

Наразі він є співвласником лише однієї компанії разом із матір’ю екснардепа. А його син Артем Малиновський разом з Борисом Козирем виступає бенефіціаром кількох логістичних та портових компаній з групи "Орексім".  

З 2018 року Малиновський-старший був власником "Стивідорної компанії "Октябрьска". Це підприємство, за даними Import Genius, під час великої війни вивезло за кордон 106 тисяч тонн олії та пшениці на 1,9 млрд гривень. 

Цікаво, що іноземний трейдер "Orexim Trading", який представляє однойменну групу, начебто купив у компанії Малиновського 26 тисяч тонн пшениці всього за 10 центів за кілограм. Це в сім разів дешевше, ніж було в той час на світовому ринку.

В Офісі Генпрокурора подібні випадки називають найпоширенішою схемою "чорного" експорту агропродукції. 

За схожою схемою відпрацювали експортерами "повисли" на іноземцях ще кілька компаній, пов’язаних з бізнесом Малиновського та Козиря.

Так, за чотири місяці 2023 року новостворена компанія "Фурка", якщо інформація в базі Import Genius вірна, вивезла за кордон 43 тисячі тонн соняшникової олії на майже 640 мільйонів гривень. А в сертифікатах здоров`я на соняшникову олію, яку продавала "Фурка", у якості "відправника" вказано підприємство "Orexim Trading".

Зазначимо, що йдеться про Orexim Trading з реєстрацією в Мальті. Їй і продавали насіння та олію компанії, яких підозрювали в "чорному" експорті.

Лише протягом 2022 року "Стивідорна компанія Октябрьска" могла ухилитися від сплати 106 мільйонів гривень податку. Під час обшуків в її офісі знайшли печатки ще двох сумнівних підприємств: ТОВ "Інтегра Лайт" та ТОВ "Менті". Схоже, що власник першого згадувався в реєстраційних даних однієї з компаній Малиновського.

Ці фірми, якщо вірити інформації з Import Genius, вивезли десь 100 тисяч тонн олії та насіння свиріпи чи ріпаку. Вони різко змінили власників після свого останнього вивозу агропродукції й не подали фінансових звітів. Тож цілком ймовірно, що як мінімум валюти на 1,2 мільярда гривень від міжнародних угод цих компаній взагалі не повернулися в Україну. 

Уникати сплати податків з агровиробництва могли й компанії головного латифундиста Миколаївщини Юрія Кормишкіна. 

Йдеться про вироблення олії на заводі колишнього депутата облради та чоловіка нардепки Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої). Слідство викрило, що начебто з 2021 року завод "Екотранс" купував соняшникове насіння за готівку, не показуючи це в податковому обліку. 

Для легалізації там уклали договори про отримання сировини для перероблення з 43 постачальниками сільгосппродукції – всі ці компанії входять в групу Кормишкіна "ПАЕК". Деякі з них і експортували олію за кордон – загалом з 2022 року на понад 1 млрд гривень.

За таких умов, вважає слідство, лише ПДВ від "Екотрансу" держава могла недорахуватись на суму десь 31,7 мільйона гривень.

Та як йдеться в матеріалах справи, схоже, бізнес Кормишкіна експортував збіжжя і через "ризикові" підприємства, щоб вивести валютного виторгу в тінь. Серед них – створена після вторгнення фірма "Агірос". Компанію пов’язують з одеським "королем контрабанди" Вадимом Альперіним, а у квітні цього року її внесли до санкційного списку.

Уряд кілька разів намагався змінити спосіб контролю зернових потоків. З листопада 2023 року почала діяти постанова, яка дозволяє експортувати агропродукцію лише компаніям-платникам ПДВ, та тим, що не мають досвіду неповернення валютного виторгу в Україну. Ці норми закріпили ще і в законі про боротьбу з "чорним зерном".

Аналіз митних даних за 2024 рік показав, що на півдні дещо зменшилася кількість "фіктивних" компаній-експортерів. Та все ж певний відсоток таких підприємств залишається. Нечесні ділки скуповують компанії, які зареєстровані як платники ПДВ, та "ліквідовують" їх після відпрацювання експортером, як і попередні.

Наприкінці квітня на Миколаївщині виявили контрабанду сільгосппродукції до країн Євросоюзу. Майже 430 тонн насіння соняшнику та соняшникової олії вартістю більш ніж 14 мільйонів гривень було експортовано нелегальним шляхом.

Низка українських компаній здійснювали експорт аграрної продукції до країн Євросоюзу. Точніше, експортували соняшник та сонячну олію.

В Одеській області підприємство з експорту зерна умисно ухилялось від сплати податків в особливо великих розмірах. Справу щодо керівника компанії-експортера скерували до суду.

Розслідування встановило, що службові особи фірми приховали інформацію у податковій та фінансовій звітності. А саме не включили у податкову звітність за 2023 рік частину отриманого прибутку від експорту сільгосппродукції.

У прокуратурі вважають, що такі дії призвели до ненадходження до бюджету України понад 20 мільйонів гривень.

Анна Бальчінос