07 лютого 2023 р. 08:47
Детектив ДБР повернув порушникам понад мільйон доларів
(Фото: Детектор медіа)
Працівники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування стосовно старшого слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань.
Як повідомили у пресслужбі, НАБУ його обвинувачують у зловживанні владою.
Тож 3 лютого 2023 року стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення.
Слідство встановило, що у березні 2022 року на одному з пунктів пропуску в Одеській області співробітники Одеської митниці та Держприкордонслужби виявили у громадянина 716 тисяч доларів США, які той намагався незаконно перевезти до Європейського союзу, приховуючи цей факт від митників.
Під час складання працівниками митниці протоколу про порушення правил, що передбачає безальтернативне вилучення грошових коштів, до пункту пропуску прибув старший слідчий ДБР.
Він втрутився в процес та без жодних законних підстав вилучив 716 тисяч доларів США.
Згодом підозрюваний посадовець незаконно повернув громадянину вилучені гроші, які були предметом справи про адмінправопорушення та перебували у розпорядженні митних органів.
Між тим, наприкінці липня суд визнав громадянина винним у порушенні митних правил оштрафував на майже 21 мільйон гривень з конфіскацією в дохід держави вилучених 716 тисяч доларів США. Згодом це рішення підтвердила й апеляція.
Однак виконати судове рішення про звернення в дохід держави 716 тисяч доларів США стало неможливим, оскільки вилучені гроші вже повернули громадянину.
Під час розслідування цього злочину правоохоронці встановили, що такий випадок був непоодинокий.
У квітні 2022 року за аналогічних обставин підозрюваний слідчий ДБР безпідставно вилучив 541 тисячу доларів США, які були згодом незаконно повернуті громадянину.
Наприкінці вересня 2022 року суд визнав громадянина винним у порушенні митних правил, та наклав штраф у майже 16 мільйонів гривень з конфіскацією в дохід держави вилучених 541 тисячі доларів США, рішення суду вступило в законну силу. Однак виконати судове рішення, як і попереднє, теж стало неможливим.
В разі доведення його провини детективу ДБР загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
24 квітня 2024 р. 11:47
У Херсоні за розтрату судитимуть ексдиректора комунального підприємства20 квітня 2024 р. 14:59
Директор з Миколаївщини розтратив гроші комунального підприємства18 квітня 2024 р. 18:31
Компанія з Одеси ремонтуватиме міст, зруйнований рф за пів мільярда - прокуратура вимагає скасувати угоду18 квітня 2024 р. 16:56
Обіцяв відстрочку від мобілізації: у кабінеті затримано заступника голови сільради Одещини12 квітня 2024 р. 16:01
В Одесі затримали посадовця, який обклав даниною вуличних торговців29 березня 2024 р. 14:20
Справа заволодіння аеропортом "Одеса": ексзаступник мера Костусєва Орловський визнав себе винним26 березня 2024 р. 22:55
Голова сільради на Миколаївщині опинився на лаві підсудних23 березня 2024 р. 11:00
Розтрата у понад 850 тисяч: чиновнику Херсонської обладміністрації оголошено підозру22 березня 2024 р. 18:32
Справу одеського "короля контрабанди" Альперіна буде поновлено22 березня 2024 р. 16:29
Одесит торгував посвідченнями по боротьбі з корупцією20 березня 2024 р. 22:28
ВАКС оголосив вирок ексслідчому СБУ з Одеси19 березня 2024 р. 18:57
Переплатила майже 200 тисяч: на Миколаївщині судитимуть освітянку12 березня 2024 р. 10:31
Бухгалтерка міськради на Миколаївщині нарахувала собі зайву зарплату на понад мільйон08 березня 2024 р. 20:33
Корупція на одеській митниці: ВАКС розгляне скаргу на конфіскацію майна експосадовця