31 грудня 2022 р. 14:14
САП та НАБУ повідомили про підозру організатору розтрати арештованого майна
758
Фото: mediaport.ua
Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру організатору розтрати понад 485 млн грн арештованого майна та ще двом учасникам злочинної групи, - повідомляють у САП.
Власнику низки юридичних компаній, якого слідство вважає організатором, інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191,ч. 3 ст. 27,ч 3 ст. 28,ч. 2 ст. 364 КК України.
Колишньому генеральному директору ДП "СЕТАМ" (травень 2016 - лютий 2020 років), який наразі обіймає посаду в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України та директору приватної компанії, підконтрольній організатору ОЗГ - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
У повідомленні йдеться, що впродовж 2017-2018 років організатор запропонував голові Національного агентства з менеджменту й розшуку активів (АРМА) запровадити корупційну схему з реалізації арештованого майна. Злочинний план передбачав встановлення контролю за всіма процесами в АРМА - від моменту передачі речових доказів АРМА до їхнього продажу за заниженою вартістю на підконтрольному торговому майданчику наперед визначеним компаніям.
Голова АРМА, погодившись на пропозицію, забезпечував ухвалення необхідних рішень для безперешкодної маніпуляції з арештованим майном. Зокрема посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, якими важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. Надалі це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову.
У свою чергу гендиректор ДП "СЕТАМ" забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги заздалегідь визначених юридичних осіб.
Директор приватної компанії надавав правову допомогу та забезпечував участь в електронних торгах "СЕТАМ" підконтрольних приватних товариств, для створення видимості конкуренції.
На сьогодні встановлено 4 епізоди злочинної діяльності:
продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торговельної мережі "Ашан" (реальна вартість яких була зменшена у 18 разів);
- продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою);
- продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду (вартість зменшено майже у 5 разів);
- продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).
- Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 485 млн гривень.
Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вказаного злочину, а також інші епізоди протиправної діяльності.
7 листопада Вищий антикорупційний суд визначив майже 50 тисяч грн застави з покладанням обов'язків адвокатці, яку правоохоронці підозрюють у причетності до зловживань з арештованим майном, переданим в управління Національного агентства з менеджменту й розшуку активів.
Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі щодо зловживань та розтрати арештованого майна Національного агентства з менеджменту й розшуку активів (АРМА).
18 листопада 2024 р. 11:19
З конфіскацією частини майна: антикорупційний суд виніс вирок у справі "Укрінмашу"20 листопада 2024 р. 08:27
1500 тонн сої, уламки ракет і фіктивні заяви: депутат Миколаївської міськради організував шахрайську схему20 листопада 2024 р. 15:14
Ревізори оштрафували працівників одеської лікарні через фінансові порушення20 листопада 2024 р. 17:44
Справу головного з муніципальної безпеки Одеси скерували до суду18 листопада 2024 р. 13:19
Українські банки заробили більше, попри підвищення податків: хто у лідерах14 листопада 2024 р. 12:28
Приватизація заводу на Миколаївщині під загрозою: прокуратура вимагає розірвати угоду17 листопада 2024 р. 22:13
Одеська прикордонна контрольно-токсикологічна лабораторія вирішила оновити автопарк12 листопада 2024 р. 18:28
Понад 100 мільярдів доларів виведено з України: як їх повернути17 листопада 2024 р. 20:55
Одеська міська рада визначилась з постачальником серверів для Центру обробки даних21 листопада 2024 р. 17:29
На улаштування систем невибухових загороджень на Херсонщині витратять понад 160 мільйонів17 листопада 2024 р. 12:52
В одеській поліклініці вирішили ремонтувати підвал за 13 мільйонів20 листопада 2024 р. 11:27
Фінансування окупантів та данина з бізнесу: херсонця засудили за пособництво загарбникам13 листопада 2024 р. 14:28
Підряд на ремонт школи на Херсонщині віддали пов`язаній з відмиванням грошей фірмі19 листопада 2024 р. 13:42
В Одесі затримали лікарів та секретаря голови медико-соціальної експертної комісії