Затриманих за організацію фінансової піраміди в Одесі відправили до СІЗО

Малиновський районний суд міста Одеси обрав запобіжні заходи чоловіку та двом жінкам, яких затримали за підозрою в організації фінансової піраміди у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Як повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області, під вартою вони перебуватимуть 60 діб із правом внесення застави: чоловіку в сумі 6 мільйонів 56 тисяч гривень, а жінкам - 5 мільйонів 450 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали трьох осіб – організатора шахрайської схеми та двох його спільниць 28 лютого. 

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою VinEco, яку згодом змінили на Vinex Тrade, що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестиційна, і отримує надприбутки.

Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Протягом 2022-2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі.

Раніше поліція затримала жителя Одеси, якого підозрюють у шахрайстві. Чоловік пообіцяв житло для захисників та їхніх родин. Від його дій постраждали 32 людини.

Також правоохоронці затримали трьох підозрюваних в участі у злочинній групі, яка обманювала  громадян, видаючи себе за працівників банків та привласнюючи кошти.

Кирило Бойко