Забудовник на узбережжі Одеси потрапив у поле зору БЕБ і прокуратури

Справу директора будівельної компанії, який займався зведенням апартаментів на узбережжі Чорного моря передали до суду.

Як повідомили в теруправлінні Бюро економічної безпеки в Одеській області, його звинувачують в умисному ухиленні від сплати податків на суму 4,5 мільйони гривень.

В Одеській обласній прокуратурі додали, що обвинувачений під час виконання робіт з укріплення похилих ділянок від зсувів ґрунту по вул. Дача Ковалевського в Одесі, не відобразив у податковій звітності фінансово-господарські операції з підприємством-замовником.

Як наслідок, впродовж 2023 року підприємство ухилилось від сплати 4,5 млн грн податку на прибуток та податку на додану вартість.

У ході досудового розслідування підприємство відшкодувало завдані державі збитки, втім справу проти керівника все одного скерували до суду.

Якщо забудовника визнають винним, йому загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень або заборона обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності терміном до трьох років.

Раніше Інтент писав, що правоохоронці повідомили про підозру директору фірми,  яка займалась будівництвом апартаментів на березі Чорного моря та ухилилася від сплати податків.

Нещодавно аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області виявили ризикову закупівлю на реконструкцію багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації. Під час аналізу процедури закупівлі аналітики виявили, що підприємство, яке надало тендерну пропозицію, не має необхідної матеріально-технічної бази для виконання ремонтних робіт, а також не підтвердило наявність працівників відповідної кваліфікації.

Також детективи викрили компанію-експортера, яка свідомо ухилилася від сплати податків на значну суму. Агропродукцію намагалися вивезти через порти Одещини до Китаю.

Андрій Колісніченко