Заблокований конвертцентр в Одесі завдав державі шкоди на сотні мільйонів

Служба безпеки України в Одесі викрила конвертаційний центр, який надавав «послуги» з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків. Про це повідомила пресслужба СБУ в дописі у мережі Facebook.

Через здійснення удаваних торгових операцій з понад 30 фіктивними імпортерами ділки забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. «Послугами» зловмисників, за попередніми оцінками, користувались десятки підприємств реального сектору економіки.

Організатори конвертцентру також забезпечували переведення коштів у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції. У результаті лише однієї зафіксованої дії великому підприємству регіону вдалося уникнути сплати податків на суму понад 6 млн грн. Загалом СБУ оцінює збитки для держави від діяльності центру у сотні мільйонів гривень.

Правоохоронці також провели обшуки в Одесі за місцями проживання фігурантів, в офісних і виробничих приміщеннях. У ході слідчих дій вилучено печатки та уставні документи комерційних структур із ознаками фіктивності, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації

Операцію проведено спільно зі слідчими ФР ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси дозволив Службі безпеки України здійснення спеціального досудового розслідування щодо засновника та голови політичної партії «Родина» Ігоря Маркова, який переховується в Російській Федерації. 

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишньому старшому слідчому Управління Служби безпеки України в Одеській області у вимаганні та одержанні 80 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.