13 червня 2021 р. 11:39
Служба безпеки України в Одесі викрила конвертаційний центр, який надавав «послуги» з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків. Про це повідомила пресслужба СБУ в дописі у мережі Facebook.
Через здійснення удаваних торгових операцій з понад 30 фіктивними імпортерами ділки забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. «Послугами» зловмисників, за попередніми оцінками, користувались десятки підприємств реального сектору економіки.
Організатори конвертцентру також забезпечували переведення коштів у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції. У результаті лише однієї зафіксованої дії великому підприємству регіону вдалося уникнути сплати податків на суму понад 6 млн грн. Загалом СБУ оцінює збитки для держави від діяльності центру у сотні мільйонів гривень.
Правоохоронці також провели обшуки в Одесі за місцями проживання фігурантів, в офісних і виробничих приміщеннях. У ході слідчих дій вилучено печатки та уставні документи комерційних структур із ознаками фіктивності, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації
Операцію проведено спільно зі слідчими ФР ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси дозволив Службі безпеки України здійснення спеціального досудового розслідування щодо засновника та голови політичної партії «Родина» Ігоря Маркова, який переховується в Російській Федерації.
Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишньому старшому слідчому Управління Служби безпеки України в Одеській області у вимаганні та одержанні 80 тисяч доларів США неправомірної вигоди.
Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.
21 грудня 2024 р.
Ікона та порятунок Одеси, нові принципи вимкнень електрики та раптові смерті: важливе за тиждень18 грудня 2024 р.
Суд Одеси підтримав позов проти ТЦК20 грудня 2024 р.
На Одещині до 7 років тюрми засудили чоловіка, який втік з ТЦК13 грудня 2024 р.
В Одесі провели спецоперацію із затримання банди здирників20 грудня 2024 р.
Надсилала інформацію про обстріли міста ворогу: жительку Миколаєва засудили на 15 років18 грудня 2024 р.
Поліцейські моніторили порносайти та виявили модель OnlyFans з Одеси17 грудня 2024 р.
На Одещині та Миколаївщині: СБУ затримала полювальників на F-1612 грудня 2024 р.
В Одесі працівник ТЦК купив квартири, не маючи заощаджень16 грудня 2024 р.
Прикордонники затримали в Одещині 10 охочих перетнути кордон21 грудня 2024 р.
Одесит вирішив поміняти квартиру на СІЗО через краєвид22 грудня 2024 р.
Труханов розпорядився виділити мільйон на оплату ремонту дороги депутатській фірмі16 грудня 2024 р.
Єврейська лікарня без аукціону обрала компанію-новачка постачати обладнання на 14 мільйонів13 грудня 2024 р.
На Миколаївщині податкова служба знайшла порушення у закладах торгівлі