13 червня 2021 р. 11:39

Заблокований конвертцентр в Одесі завдав державі шкоди на сотні мільйонів

Служба безпеки України в Одесі викрила конвертаційний центр, який надавав «послуги» з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків. Про це повідомила пресслужба СБУ в дописі у мережі Facebook.

Через здійснення удаваних торгових операцій з понад 30 фіктивними імпортерами ділки забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. «Послугами» зловмисників, за попередніми оцінками, користувались десятки підприємств реального сектору економіки.

Організатори конвертцентру також забезпечували переведення коштів у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції. У результаті лише однієї зафіксованої дії великому підприємству регіону вдалося уникнути сплати податків на суму понад 6 млн грн. Загалом СБУ оцінює збитки для держави від діяльності центру у сотні мільйонів гривень.

Правоохоронці також провели обшуки в Одесі за місцями проживання фігурантів, в офісних і виробничих приміщеннях. У ході слідчих дій вилучено печатки та уставні документи комерційних структур із ознаками фіктивності, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації

Операцію проведено спільно зі слідчими ФР ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси дозволив Службі безпеки України здійснення спеціального досудового розслідування щодо засновника та голови політичної партії «Родина» Ігоря Маркова, який переховується в Російській Федерації. 

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишньому старшому слідчому Управління Служби безпеки України в Одеській області у вимаганні та одержанні 80 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

Також Вам може сподобатись:

02 листопада 2024 р.

Двоє мешканців Феодосії отримали вирок окупаційного суду в Криму за вигаданими звинуваченнями

Навчальний корпус Дунайського інституту в Ізмаїлі за 35 мільйонів відремонтує компанія з Житомирщини

Росія завдала удару по дислокації найманців НАТО у Миколаєві: черговий фейк рф

Голова одеського благодійного фонду прокоментувала відео зі своїм сином в трусах та грошах

Миколаїв передав партію допомоги для захисників на фронті

Приміщення колишнього готелю Клімова в Одеси виставили на аукціон за 52 мільйони

У Миколаєві з бюджету направлять майже півтора мільйона на вивіз листя та лавки з плиткою

31 липня 2024 р.

Одесу назвали найкримінальнішим містом Східної Європи

Діти пільгової категорії з Миколаєва поїхали на відпочинок до Львівщини

У Миколаєві інформатор отримав 8 років за передачу розвідданих про оборону Південноукраїнської АЕС

Енергопідтримка: підприємці Півдня України отримали генератори від ООН та Німеччини

Лікарня на Одещині оголосила повторний тендер на ремонт укриття

Молдова поверне Україні біженців мобілізаційного віку: черговий фейк росіян

Ініціатива "Tрибунал для путіна" ідентифікувала понад 5 тисяч жертв насильницьких зникнень

На Миколаївщині підряд на будівництво укриття для дітей отримала фірма с сумнівним минулим