Вінницьких податківців обшукали через підозри у прикритті одеських контрафактників

Державне бюро розслідуваннь повідомило про викриття схеми з продажу нелегальних цигарок, яку організували з Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, протиправну діяльність зловмисники розпочали з другої половини 2022 року. Керували схемою із продажу нелегального тютюну організатори з Одеси.

Найбільш активно працювала мережа у Одеській та Вінницькій областях.

Зокрема, лише на Вінниччині функціонувало 27 точок із продажу контрафакту з фальшованою поміткою "дьюті-фрі". Сума від реалізації цигарок лише в одній області складала десятки мільйонів гривень щомісяця, а бюджети різних рівнів недоотримували мільйонні податки.

<span class="ratio ratio-4x3"></span>

Відео: ДБР

Правоохоронці провели близько півсотні обшуків у Вінницькій та Одеській областях. Обшукали точки збуту підакцизних товарів, офісні приміщення організаторів, та місця проживання осіб, що можуть бути причетними до незаконної схеми, а також у Головному управлінні Державної податкової служби у Вінницькій області.

За результатами обшуків було виявлено та вилучено понад 100 тисяч пачок цигарок загальною вартістю більше 5 мільйонів гривень, майже 1,5 мільйона гривень готівкою, документацію, яка свідчить, на думку слідчих, про проведення неякісних перевірок тютюнових "точок", записи із "чорною бухгалтерією", засоби зв'язку та носії інформації.

Працівники ДБР повідомили про підозру "керівнику" продажу контрафакту на Вінниччині у незаконному придбанні, зберіганні, збуті та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Правоохоронці вивчають весь ланцюг функціонування протиправного бізнесу, встановлюють особи організаторів схеми та виконавців на місцях, перевіряють походження підакцизних товарів.

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Податківцям у кількох областях може загрожувати до шести років позбавлення волі.

На початку квітня Бюро економічної безпеки також повідомило про викриття цеху із виробництва контрафактних цигарок на Одещині. 

Слідств встановило чотирьох громадян України, які у місті Білгород-Дністровський Одеської області організували незаконне виробництво цигарок без марок акцизного податку.

Кирило Бойко