В Одеському порту зірвали схему експорту кукурудзи до Малайзії на 202 мільйони

БЕБ викрив схему ухилення від податків при експорті кукурудзи через Одеський порт. Фігуранти купували зерно за готівку та намагалися легалізувати його через підконтрольні компанії, плануючи відправити до Малайзії.

Про це повідомила пресслужба  ТУ БЕБ в Одеській області.

Під час аналітичної роботи територіальне управління БЕБ в Одеській області виявило схему ухилення від податків при експорті сільгосппродукції невідомого походження. 

<picture></picture>

За даними слідства, група осіб створила підконтрольні компанії у різних містах України. Через ці підприємства організатори оформлювали документи про вирощування кукурудзи, хоча фактично не мали ні земель, ні працівників, ні техніки.

Насправді учасники схеми купували зерно у фермерів по всій Україні за готівку, не сплачуючи ПДВ. Щоб легалізувати продукцію та отримати податковий кредит, вони перераховували на рахунки своїх компаній готівку у розмірі 14% від вартості товару та оформлювали податкові накладні. Це давало змогу обходити податковий контроль і отримувати відшкодування ПДВ у 14% від ціни кукурудзи.

<picture></picture>

Керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян повідомив, що детективи БЕБ зупинили схему на етапі підготовки до експорту. За його словами, фігуранти планували відправити через Одеський порт майже 28 тисяч тонн кукурудзи на суму близько 202 мільйони гривень, а втручання БЕБ змусило експортера скасувати митні декларації, що дозволило запобігти втратам державного бюджету.

<picture></picture>

Наразі триває досудове розслідування, встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми.

Наприкінці лютого  детективи БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування відносно депутата та двох його спільників й скерували до суду обвинувальний акт. Як стверджували слідчі, чоловіки за підробленими документами експортували деревину та легалізували кошти.

Анна Бальчінос