В Одесі звинуватили забудовника у виведення коштів через транзитні фірми

В Одесі заявили про можливе привласнення коштів інвесторів під час будівництва житлового комплексу M.Park. Заявник пов’язав імовірні порушення з діяльністю компаній групи "Будова" та попросив перевірити фінансові операції, сплату податків та рух залучених коштів на будівництво. 

Центр публічних розслідувань дослідив деталі справи.

Як йшлося в ухвалі Хаджибейського районного суду Одеси від 16 жовтня 2026 рок, справа стосується будівництва житлового комплексу на Михайлівській площі, 16 в Одесі. У зверненні до Бюро економічної безпеки в Одеській області від 5 жовтня 2026 року заявник повідомив про можливі порушення з боку кількох підприємств, пов’язаних із групою "Будова". Серед них — ТОВ "Будова Фінанс", споживче товариство "Будова Парк" та колективне підприємство "Будова".

Заявник просив встановити загальний обсяг коштів, залучених від інвесторів, перевірити їх відображення у податковій звітності та з’ясувати, чи могли гроші переказувати через транзитні підприємства й переводити в готівку.

У зверненні йшлося про можливі ознаки привласнення коштів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків. Водночас представники БЕБ вказували на відсутність конкретних даних про можливі правопорушення, зокрема відомостей про суми, обставини та учасників імовірних операцій.

Анна Літман