В Одесі закрили справу про схеми з податками на транспорті

В Одесі суд закрив кримінальне провадження щодо директора транспортної компанії, якого підозрювали в ухиленні від сплати податків. Підприємство відшкодувало завдані бюджету збитки та сплатило штраф.

Центр публічних розслідувань дослідив деталі справи.

За версією слідства, з липня 2024 року до березня 2025 року генеральний директор ТОВ "Північ Транс" вносив до податкових декларацій фіктивні операції з придбання транспортних послуг, дизельного пального та інших товарів у семи підприємств.

Загальна сума таких операцій перевищила 38,6 мільйона гривень. Правоохоронці вважали, що через це державний бюджет недоотримав понад 7 мільйонів гривень ПДВ. 31 серпня 2026 року директору ТОВ "Північ Транс" повідомили про підозру.

Наприкінці серпня компанія перерахувала до бюджету всю суму несплачених податків, а також 231,4 тисячі гривень штрафу. Крім того, підприємство спрямувало мільйон гривень двом військовим підрозділам, а директор компенсував 66 тисяч гривень витрат на судово-економічну експертизу.

Після відшкодування збитків прокурор попросив звільнити керівника від кримінальної відповідальності. Сам підозрюваний погодився.

У підсумку суддя задовольнив клопотання прокурора, звільнив директора товариства від кримінальної відповідальності та закрив провадження. Також суд скасував арешт на вилучені під час обшуків телефони, комп'ютери й документи.

Анна Літман