В Одесі заарештували чорну бухгалтерію у справі про контрабанду

В Одесі викрили ймовірну контрабанду промислового обладнання через митницю. Зачіпкою у справі став звичайний блокнот з чорною бухгалтерією, який тепер може допомогти розплутати схему. 

Про це повідомив Інтент з посиланням на ухвалу Хаджибейського районного суду.

За даними БЕБ в Одеській області, мова йде про контрабанду через митницю обладнання, яке не було задеклароване у супровідних документах та не мало заводського маркування.

Інцидент стався ще 10 грудня 2025 року на пункті пропуску "Рені-Джюрджюлешть" у зоні діяльності Одеської митниці. Під час огляду вантажівки, що перевозила майже 9,5 тонни промислового обладнання з електричним нагріванням, митники виявили незаявлені станки. На них, за матеріалами справи, були залишки тютюнової сировини та готових тютюнових виробів.

У документах відправником значилася польська компанія PL SENS-TRADE Spolka, а отримувачем — українське ТОВ "Оптонлайн". Водночас слідчі заявляють, що документи могли містити неправдиві відомості для приховування справжнього характеру вантажу під час імпорту.

Під час допиту директор компанії-отримувача повідомив, що фактичним замовником товару був засновник приватного підприємства "Захід". Окрім цього до організації схеми міг бути причетний чоловік, який використовував підконтрольних осіб та керівників компаній-імпортерів для спроби незаконного переміщення товарів через кордон.

У квітні 2026 року правоохоронці провели обшук за місцем проживання засновника ПП "Захід". Там вони вилучили синій блокнот із написом "2022", у якому містилися записи про зовнішньоекономічну діяльність та чорнові нотатки. Детективи визнали його речовим доказом.

Суд погодився з аргументами прокуратури та БЕБ, що вилучений блокнот може мати доказове значення, бути предметом експертиз та допомогти встановити обставини можливого злочину. У підсумку блокнот заарештували.

Як з'ясував Інтент, у січні в Одесі завершилася тривала справа щодо зникнення великої партії контрабандних сигарет, які були речовими доказами у кримінальному провадженні. Йдеться про понад 3,7 мільйона пачок сигарет загальною вартістю 587 тисяч доларів США, що зникли зі складів після вилучення на Одеській митниці.

Ключовими фігурантами справи були колишній начальник одеської поліції Дмитро Головін, його заступник Костянтин Гейко та директора приватних фірм.  

Анна Бальчінос