В Одесі викрили схеми з нерухомістю для фінансування диверсій

В Одесі правоохоронці розслідують схему продажу нерухомості через офшорні компанії, яку могли використовувати для фінансування підривної діяльності проти України. Суд арештував документи та техніку, вилучені під час обшуків.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань.

За даними слідства, група осіб нібито оформлювала передачу об'єктів нерухомості в Одеській області через підконтрольні компанії. Правоохоронці вважають, що кошти від цих операцій могли спрямовуватися на фінансування діяльності, пов'язаної з дестабілізацією ситуації в Україні.

Одним із ключових об'єктів у справі є будівля на вулиці Дерибасівській, 29. Нині її власником є ТОВ "Бізнес Еквіпментс Україна", зареєстроване в Києві. За даними аналітичної системи YouConyrol, компанію очолює Богдан Кириченко. Засновниками є британська компанія Business Equipments Limited, зареєстрована в Лондоні, та Владіслав Якимов.

Слідчі встановили, що до початку 2024 року підприємство працювало під назвою ТОВ "ОКС Кепітал". Протягом року право вимоги за договором позики, корпоративні права та власники компанії неодноразово змінювалися. Згодом підприємство отримало нову назву, а майже вся його частка перейшла британській компанії. У матеріалах справи також йдеться, що реєстрацію могли проводити з порушеннями законодавства.

Під час обшуку в помешканні співробітниці адвокатської компанії, яка могла супроводжувати операції з нерухомістю, вилучили ноутбук, два планшети, телефон, флешнакопичувачі, документи та рукописні записи.

Попри заперечення сторони захисту, суд дійшов висновку, що вилучена техніка може містити інформацію, важливу для розслідування, тому наклав арешт на документи й носії інформації. Для ноутбука, планшетів і телефону арешт встановили до 24 серпня 2026 року.

Також у ліпні СБУ викрила екснардепа з Одеси Івана Ізбаша на веденні агробізнесу на окупованій Херсонщині. За даними слідства, він разом з іншими учасниками організував продовження роботи агропідприємства в тимчасово окупованій Каховці, перереєструвавши його відповідно до законодавства держави-агресора.

Анна Бальчінос