В Одесі викрили контрабанду лісу через підроблені сертифікати

В Одесі розслідують масштабну справу щодо контрабанди лісу через митний кордон України. Троє фігурантів справи організували незаконне перевезення заборонених до вивезення пиломатеріалів, намагаючись приховати їх від митного контролю.

Про це свідчить ухвала Київського районного суду Одеси.

За даними слідства, вони підробляли документи та оформлювали сертифікати про походження деревини, яка фактично була заборонена для експорту.

Як встановило слідство, один із фігурантів оформив кілька митних декларацій, у яких зазначав недостовірні дані про обсяги та походження пиломатеріалів. Загалом через кордон було переміщено понад 114 кубометрів деревини на суму 920 тисяч 568 гривень. 

Щоб приховати незаконне походження деревини, підозрювані користувалися сертифікатами про походження, виданими різними міжрегіональними управліннями лісового господарства. Зокрема:

• Листи Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства (Хмельницький) підтверджували наявність сертифікатів на деревину та пиломатеріали, оформлені на підконтрольну групу осіб.
   
• Листи Центрально-Західного управління (Вінниця) і Західного управління (Львів) також підтвердили, що сертифікати були видані, але насправді деревина потрапляла на експорт незаконно.

Перевірки державних лісових управлінь підтвердили, що сертифікати про походження деревини були підроблені, а реальних господарських відносин з компаніями, через які оформлювалися документи, не існувало.

Слідчі провели обшуки за місцем проживання фігурантів та вилучили речі й документи, що підтверджують їхню причетність до контрабанди. Аналіз мобільних телефонів показав численні листування з брокерами та іншими учасниками групи, обмін фото рахунків-фактур, актів приймання-надання послуг, банківських квитанцій і транспортних накладних. 

Крім того, слідчі зафіксували, що учасники групи регулярно обговорювали експортні операції та фінансові розрахунки між собою, щоб приховати справжнє походження товару та уникнути уваги митників.

На підставі зібраних матеріалів суддя визнав обґрунтованою підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України. Суд задовольнив клопотання слідства і продовжив строк досудового розслідування до 11 березня 2026 року. Ухвала суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Торік в Одеській області суд наклав арешт на майно депутата, якого підозрюють в організації масштабної контрабанди лісу до країн ЄС. За даними слідства, йдеться про сотні кубометрів деревини, що вивозили за підробленими документами. Загалом з України незаконно експортували майже 115 кубометрів лісу. Підозрюваних затримали під час спроби переправити чергову партію деревини через пункт пропуску "Старокозаче".

Анна Бальчінос