В Одесі виявили схему відмивання коштів на 230 мільйонів

В Одесі БЕБ розпочало розслідування щодо організованої групи, яка відмивала кошти через фіктивні угоди. Правоохоронці виявили сумнівні операції на понад 230 мільйонів  гривень.

Про це йдеться в ухвалі Київського районного суду  Одеси. 

Бюро економічної безпеки України розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо групи осіб, підозрюваних у відмиванні коштів, ухиленні від сплати податків, проведенні незаконних фінансових операцій та службовому підробленні.

Слідство встановило, що злочинці діяли за попередньою змовою та використовували підконтрольні компанії й фізичних осіб-підприємців для приховування походження доходів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідчих, протягом 2025 року підозрювані не сплачували податки на прибуток і ПДВ у особливо великих розмірах, відображаючи у податковій звітності безтоварні операції або фіктивні угоди з компаніями з ознаками транзитності. Через це кошти фактично виводилися з підприємств у тіньовий сектор економіки. Схема включала легалізацію коштів через перерахування на рахунки інших компаній за нібито постачання товарів та послуг, які фактично не надавалися.

До організації протиправної діяльності причетні посадові особи ряду компаній, зокрема ТОВ "Сейлес опт", ТОВ "Маш тракт", ТОВ "Паволія", ТОВ "Агро бізнес солюшен, ТОВ "Окта прайм", ТОВ "Ретелс", ТОВ "Потестас" та ТОВ "Брок-віп-інтер".

Від 10 квітня до 15 липня 2025 року з рахунків "Сейлес опт" та "Маш тракт" перерахували понад 233 мільйони гривень на рахунки інших юридичних осіб – нібито за постачання товарів, включно з транспортними засобами, замороженим лососем та курятиною. Насправді ж ці угоди були удаваними, а отримані кошти швидко перераховувалися далі на рахунки компаній з ознаками транзитності. Через це відстежити джерело коштів було неможливо.

Слідчі зафіксували, що підприємства не подавали податкові декларації, не реєстрували податкові накладні та не сплачували податки за фактичними операціями. Грошові кошти на банківських рахунках у банках визнали речовими доказами. Суд задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на рахунки та кошти підприємств. 

А наприкінці червня правоохоронці викрили фінансові махінації із сільськогосподарською продукцією на суму майже пів мільярда гривень. У схемах брали участь підприємці з Миколаївської та Одеської областей. За версією слідства, вони вивозили зерно за кордон через фіктивні компанії та не повертали валютний виторг в Україну.

Анна Бальчінос