30 квітня 2021 р. 15:11

В Одесі СБУ викрила 100-мільйонний конвертцентр

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

Як зазначають у пресслужбі СБУ,  організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур із ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб.

«Обслуговувались» у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України.

На замовлення «клієнтів» ділки через проведення удаваних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли неповерненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг.

За попередніми підрахунками спеціалістів, у результаті протиправної діяльності конвертцентру протягом 2020 - 2021 років втрати державного бюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.

Правоохоронці провели одинадцять одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства у Київській області. 

Вилучено:
• оргтехніку із сформованими документами;
• печатки підконтрольних підприємств;
• первинну бухгалтерську документацію;
• чорнові записи ділків.

Нагадаємо, у лютому 2019 року співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби в Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 200 мільйонів гривень, який працював в Одесі.

Повідомлення про загоряння припаркованих у дворі багатоповерхівки транспортних засобів до поліції надійшло близько другої години ночі. 

Служба безпеки України викрила виконуючого обов’язки керівника підрозділу одного з відділів Білгород-Дністровського прикордонного загону на систематичному отриманні хабарів.

Також Вам може сподобатись:

20 листопада 2024 р.

Справу головного з муніципальної безпеки Одеси скерували до суду

19 листопада 2024 р.

В Одесі затримали лікарів та секретаря голови медико-соціальної експертної комісії

21 листопада 2024 р.

В Одесі затримали завідувачку відділення дитячої лікарні

20 листопада 2024 р.

Лікар з Одеси розікрав гроші медзакладу, евакуйованого з Луганщини

Ревізори оштрафували працівників одеської лікарні через фінансові порушення

19 листопада 2024 р.

Сайт Миколаївської обласної ради відновив роботу: втрати незначні

21 листопада 2024 р.

Розкопки в Одесі: де роботи не відповідають нормам

18 листопада 2024 р.

Без бусифікації: міністр оборони анонсував реформу мобілізації військових

19 листопада 2024 р.

Держбюджет на 2025 рік прийнято

14 листопада 2024 р.

Вимагав 17 тисяч доларів: антикорупціонер погорів на хабарі під Одесою

15 листопада 2024 р.

В Одесі затримали підполковника ССО за передачу секретних даних росіянам

19 листопада 2024 р.

Підривати та підпалювати: правоохоронці затримали в Одесі терористів

17 листопада 2024 р.

Одеська міська рада визначилась з постачальником серверів для Центру обробки даних

18 листопада 2024 р.

В Одесі затримали харківського поліцейського за підозрою в допомозі втікачам за кордон

15 листопада 2024 р.

Міноборони спростувало чутки: водійські права не заберуть за неявку за повісткою