30 квітня 2021 р. 15:11

В Одесі СБУ викрила 100-мільйонний конвертцентр

Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

Як зазначають у пресслужбі СБУ,  організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур із ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб.

«Обслуговувались» у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України.

На замовлення «клієнтів» ділки через проведення удаваних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли неповерненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг.

За попередніми підрахунками спеціалістів, у результаті протиправної діяльності конвертцентру протягом 2020 - 2021 років втрати державного бюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.

Правоохоронці провели одинадцять одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства у Київській області. 

Вилучено:
• оргтехніку із сформованими документами;
• печатки підконтрольних підприємств;
• первинну бухгалтерську документацію;
• чорнові записи ділків.

Нагадаємо, у лютому 2019 року співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби в Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 200 мільйонів гривень, який працював в Одесі.

Повідомлення про загоряння припаркованих у дворі багатоповерхівки транспортних засобів до поліції надійшло близько другої години ночі. 

Служба безпеки України викрила виконуючого обов’язки керівника підрозділу одного з відділів Білгород-Дністровського прикордонного загону на систематичному отриманні хабарів.

Також Вам може сподобатись:

02 листопада 2024 р.

Двоє мешканців Феодосії отримали вирок окупаційного суду в Криму за вигаданими звинуваченнями

Навчальний корпус Дунайського інституту в Ізмаїлі за 35 мільйонів відремонтує компанія з Житомирщини

Росія завдала удару по дислокації найманців НАТО у Миколаєві: черговий фейк рф

Голова одеського благодійного фонду прокоментувала відео зі своїм сином в трусах та грошах

Військові рф з самого ранку обстрілюють Херсонщину: загинула жінка та поранені діти

Миколаїв передав партію допомоги для захисників на фронті

Приміщення колишнього готелю Клімова в Одеси виставили на аукціон за 52 мільйони

У Миколаєві з бюджету направлять майже півтора мільйона на вивіз листя та лавки з плиткою

26 жовтня 2024 р.

На годування учнів 26 шкіл Пересипського району вирішили витратити понад 9 мільйонів

31 липня 2024 р.

Одесу назвали найкримінальнішим містом Східної Європи

Діти пільгової категорії з Миколаєва поїхали на відпочинок до Львівщини

У Миколаєві інформатор отримав 8 років за передачу розвідданих про оборону Південноукраїнської АЕС

Енергопідтримка: підприємці Півдня України отримали генератори від ООН та Німеччини

Лікарня на Одещині оголосила повторний тендер на ремонт укриття

Херсонські комунальні підприємства отримали техніку з Японії