В Одесі пройшли обшуки у будівельній компанії

Будівельна фірма Одеси ухилилася від сплати податків. Через її дії бюджет недоотримав 8 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.

Детективи теруправління БЕБ встановили, що представники компанії, яка займається будівництвом житлових та нежитлових приміщень, протягом року не відображали у податковій звітності зобов’язання щодо сплати ПДВ за державними будівельними замовленнями. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 8 мільйонів гривень.

Фото: Бюро економічної безпеки

Правоохоронці провели 12 обшуків у житлових та офісних приміщеннях на території Одеси та Одеської області. В результаті було вилучено офісну техніку, бухгалтерську документацію та чорнові записи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність фігурантів.

За виявленими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). 

Тим часом наприкінці жовтня  працівники Державного бюро розслідувань проводили обшуки у територіальному управлінні Бюро економічної безпеки в Одеській області.

Як повідомила місцева журналістка Ірина Гриб, правоохоронці перевіряли можливе уникнення оподаткування кількома зернотрейдерами, що може бути частиною схеми з махінаціями на ринку зерна. Інший журналіст Тарас Середич писав про причетність до злочинної схеми керівників Одеської прокуратури та місцевої митниці. За його даними, схему займався колишній заступник ексгенпрокурора Андрія Костіна Дмитро Вербицький.

А от старшому детективу Теруправління Бюро економічної безпеки в Одеській області Максиму Кондратюку вдалося задекларувати нову нерухомість на суму понад 4 мільйони гривень. При цьому річна заробітна плата детектива становить 420 тисяч гривень. Квартиру він купив 24 жовтня 2024 року, причому разовий видаток склав 844,2 тис. грн.

Ірина Глухова