В Одесі обшукали офіси через відмивання коштів

Працівники Бюро економічної безпеки провели обшуки в Одесі в межах операції з виявлення нелегальних процесингових центрів.

Як повідомили у пресслужбі БЕБ, паралельно обшуки проводили також у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Розі, Кременчуці, Харкові, а також в Житомирській та Полтавській областях.

Слідчі встановили, що підозрювані налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Окрім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.

Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб - дропів. Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того,  детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома. 

Співробітники Бюро встановили, що на рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 гривень до 30 тисяч гривень за одну транзакцію. В місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 тисяч гривень, які надалі використовували для протиправної діяльності.

З одного мобільного пристрою працівники офісів  могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 мільйонів гривень оборотних безготівкових коштів.

Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій. 

IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.

Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо. 

Кирило Бойко