В Одесі директору 37 фіктивних фірм вдалося уникнути покарання

На лаві підсудних в Одесі опинився чоловік, який оформив на себе 37 фіктивних компаній. Однак суд вирішив не призначати йому реального ув’язнення, замінивши покарання випробувальним терміном.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

За матеріалами детективів теруправління БЕБ було встановлено, що чоловік подав документи для державної реєстрації юридичних осіб зі свідомо неправдивими відомостями.

Розслідування показало, що ці компанії використовували для мінімізації податків, легалізації злочинних доходів і конвертації безготівкових коштів у готівку для бізнесу реального сектору. Сам фігурант жодних функцій на підприємствах не виконував — усі документи підписували інші особи, справи яких розслідують окремо.

За "неучасть" у діяльності компаній чоловік щорічно отримував по 10 тисяч гривень з кожної фірми.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів для держреєстрації). Йому призначили 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на 1 рік. Водночас основне покарання замінено випробувальним терміном на один рік.

Раніше Інтент писав, що правоохоронці повідомили про підозру директору фірми,  яка займалась будівництвом апартаментів на березі Чорного моря та ухилилася від сплати податків на суму 4,5 мільйони гривень. Обвинувачений під час виконання робіт з укріплення похилих ділянок від зсувів ґрунту по вул. Дача Ковалевського в Одесі, не відобразив у податковій звітності фінансово-господарські операції з підприємством-замовником. Справу директора будівельної компанії передали до суду.

Після втручання прокуратури в Одесі компанія-забудовник сплатила до міського бюджету понад 2,5 мільйона гривень пайової участі.

Ірина Глухова