В Одесі слідчі отримали документи у справі про постачання газу з рф

Суд в Одесі дозволив СБУ отримати документи у справі про можливе фінансування росії через закупівлю газу. Слідство вважає, що кошти української компанії могли потрапляти до бюджету держави-агресора через іноземного посередника.

Про це свідчить ухвала Пересипського районного суду Одеси.

Йдеться про розслідування щодо громадянки України, яка є співзасновницею та директоркою товариства з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на оптовій торгівлі газоподібним паливом. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вона могла організувати схему фінансування економіки країни-агресора під виглядом законної господарської діяльності.

Слідчі встановили, що у липні 2023 року директорка української компанії уклала зовнішньоекономічний контракт на купівлю зрідженого нафтового газу з австрійською фірмою. Формально постачальником виступала компанія, зареєстрована в Австрії, однак фактичним виробником газу, за даними СБУ, було підприємство з російської федерації.

Правоохоронці вважають, що підозрювана достеменно знала про російське походження палива. Ба більше, австрійська компанія-посередник, за версією слідства, перебувала під контролем тієї ж особи, яка керувала і російським підприємством-виробником. У результаті кошти, сплачені українською компанією за газ, фактично надходили до російського бізнесу і, як наслідок, поповнювали фінансову систему держави-агресора.

Слідчі також зазначили, що для маскування реального походження палива в договорі було прямо вказано, що газ має походження "з усього світу, окрім росії". Це, на думку правоохоронців, свідчить про умисні дії з приховування співпраці з російськими постачальниками в умовах дії санкцій та воєнного стану.

За даними досудового розслідування, протягом 2023 року з рахунків української компанії на користь іноземного контрагента було перераховано щонайменше понад 2 мільйони доларів США та понад 730 тисяч євро. Надалі ці кошти могли бути спрямовані до росії як оплата за газ та у вигляді податків і обов’язкових платежів.

Кримінальне провадження за цим фактом відкрили ще у серпні 2023 року за статтею про пособництво державі-агресору. Наразі слідчі намагаються встановити повне коло причетних осіб та можливі додаткові епізоди діяльності.

У межах цієї справи суд дозволив слідчим СБУ отримати доступ до реєстраційної справи ще одного товариства, документи якого зберігаються в державній установі. Отримані матеріали мають допомогти правоохоронцям перевірити зв’язки між компаніями та використання їх у можливій схемі фінансування росії.

Центр публічних розслідувань писав, СБУ встановила: після початку повномасштабної війни керівниця одеського підприємства, усвідомлюючи дію воєнного стану та заборону на господарську діяльність, яка може фінансувати Росію, вирішила не припиняти закупівлі російського зрідженого газу. Для цього вона використала товариство "Енергоімпекс", співвласницею та директоркою якого була.

За даними слідства, схема працювала через посередників: українська компанія перераховувала кошти австрійській фірмі, та — російському підприємству. У результаті гроші надходили до бюджету рф у вигляді податків, фактично поповнюючи економіку держави-агресора.

Анна Бальчінос