В Одесі арештували партію кальянного тютюну на 3 мільйони

Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили групу осіб, які організували незаконний продаж тютюну для куріння кальяну.

Як повідомили у пресслужбі БЕБ, у ході досудового розслідування встановлено, що один із фігурантів організував схему оптової закупівлі з подальшим збутом у роздрібних кіосках та через інтернет незаконно виготовленого тютюну для кальяну.

Він залучив двох знайомих. Організатор відповідав за пошук постачальників й каналів збуту на території України, формування замовлень, закупівлю, транспортування тютюну, а також встановлення цін.

Один зі спільників займався створенням та адмініструванням інтернет-магазинів в Instagram та Telegram. Через них підозрювані просували асортимент тютюну для куріння кальяну та приймали замовлення від покупців.

Ще одна учасниця групи проводила фінансові розрахунки з постачальниками, а також вела облік витрат, зокрема щодо оренди приміщень, комунальних послуг і виплати винагороди учасникам схеми.

Для конспірації учасники групи використовували закриті чати у месенджерах Telegram та Viber. Реалізацію тютюну для кальяну здійснювали через роздрібні кіоски та поштою. Під час обшуку на складах в Одесі детективи вилучили 203 кілограми незаконно виготовленого тютюну для кальяну, а також пакети із тютюном без маркування. Вилучена продукція не відповідає вимогам стандартів якості. З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального провадження, на майно вартістю 3,2 мільйона гривень накладено арешт. Крім того, кожен із підозрюваних добровільно перерахував на потреби ЗСУ по 300 тисяч гривень.

Затриманим повідомили про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті підакцизних товарів, а також у легалізації (відмиваннї) доходів, отриманих злочинним шляхом. Наразі обвинувальний акт скерували до суду.

Кирило Бойко