28 червня 2023 р. 18:02

Уродженцю Сирії в Одесі повідомили про підозру у відмиванні грошей

(Фото: БЕБ)

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру уродженцю Сирійської Арабської Республіки в організації злочинної групи для відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

За даними Бюро, ще десять учасників угруповання підозрюються у незаконному використанні знаків для товарів торгових марок, права на які належать відомим іноземним компаніям з виготовлення парфумів.

Слідством встановлено, що схему з виробництва парфумерії реалізовувала організована злочинна група, до складу якої входили уродженці Сирійської Арабської Республіки. Вони обладнали місце виробництва та залучили до роботи й громадян України.

Кожен з членів угрупування відігравав певну роль у процесі виробництва, зберігання та продажу контрафакту. Реалізовували продукцію не лише на території Одеської області, а й по всій Україні. Підроблену парфумерію продавали гуртовими партіями та у роздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торгових точках ринку "7 кілометр".

Детективи провели 22 обшуки на виробництві, складах, точках реалізації та за місцями проживання причетних осіб. Було знайдено і вилучено понад 50 тисяч флаконів контрафактної парфумерії відомих світових брендів та обладнання, що забезпечувало масове виробництво: автоматизована установка для розливу та змішування рідин, друкарський верстат, місткості з відповідним концентратом та сировиною, поліграфія, пакувальна плівка, спреї, пляшки з безбарвного скла в асортименті, дозатори та інші товари для розливної парфумерії. Загальна вартість вилучених товарів становить понад 69 мільйонів гривень.

Раніше БЕБ викрило масштабне виробництво контрафактної побутової хімії відомих світових брендів та вилучили готову продукцію, сировину та обладнання на 52,8 мільйона гривень.

Бюро економічної безпеки вже кілька місяців поспіль виявляє на Одещині контрафактні цехи. 

Так у травні працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області обшукали гараж мешканця Білгорода-Дністровського та знайшли там 5 тисяч 200 літрів спирту та готового до збуту фальсифікованого алкоголю, а також барвники, ароматизатори, поліграфічну продукцію, тару тощо.

У квітні детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області викрили групу осіб, які протягом тривалого часу реалізовували тютюнові вироби без марок акцизного податку та фальсифікований алкоголь.

А також встановили чотирьох громадян України, які у місті Білгород-Дністровський Одеської області організували незаконне виробництво цигарок без марок акцизного податку.

У березні детективи БЕБ обшукали митний пост "Південний порт" та виявили майже 140 тисяч пляшок для розливної парфумерії на загальну суму понад 1,2 мільйона гривень. 

Кирилл Бойко

Також Вам може сподобатись:

22 листопада 2024 р.

В Одесі пройшли обшуки у будівельній компанії

13 листопада 2024 р.

БЕБ: Україна втратила 300 мільйонів через перепродажу колючого дроту

20 листопада 2024 р.

Справу головного з муніципальної безпеки Одеси скерували до суду

19 листопада 2024 р.

В Одесі затримали лікарів та секретаря голови медико-соціальної експертної комісії

15 листопада 2024 р.

Наркокартель у Миколаєві: мільйонні прибутки, зброя та 12 років за ґратами

21 листопада 2024 р.

В Одесі затримали завідувачку відділення дитячої лікарні

14 листопада 2024 р.

Вимагав 17 тисяч доларів: антикорупціонер погорів на хабарі під Одесою

20 листопада 2024 р.

Ревізори оштрафували працівників одеської лікарні через фінансові порушення

07 листопада 2024 р.

Підробка за ціною оригіналу: як в Одесі заробляли на каві

20 листопада 2024 р.

Лікар з Одеси розікрав гроші медзакладу, евакуйованого з Луганщини

15 листопада 2024 р.

В Одесі затримали підполковника ССО за передачу секретних даних росіянам

19 листопада 2024 р.

Підривати та підпалювати: правоохоронці затримали в Одесі терористів

21 листопада 2024 р.

Справи Майдану: що зроблено цього року

16 листопада 2024 р.

Прикордонники затримали на Одещині дев'ятьох чоловіків

21 листопада 2024 р.

Працювали на росіян в окупації, а після - намагались сховатися: затримано 7 херсонців