У Миколаєві викрили мережу фіктивних фірм для відмивання грошей

У Миколаєві суд надав слідчим дозвіл вилучити документи 29 підприємств у межах розслідування справи про можливу легалізацію коштів через фіктивні компанії. За версією правоохоронців, для реєстрації частини товариств могли використовувати людей, які лише формально ставали засновниками.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань.

За даними слідства, двоє організаторів схеми підшуковували людей, готових оформити на себе підприємства без наміру вести реальний бізнес. До реєстраційних документів вносили неправдиві відомості, а створені фірми могли використовуватися для легалізації незаконно отриманих коштів.

У матеріалах справи згадуються кілька номінальних засновників. Серед них — померла жінка, військовослужбовець, який із квітня 2026 року вважається зниклим безвісти, а також люди, які раніше були судимі або фігурували у кримінальних провадженнях. За версією правоохоронців, на них у різні роки зареєстрували десятки компаній.

Виявилось, що один з організаторів схеми легалізації коштів не лише знаходив охочих оформлювати фірми, а й сам реєстрував підприємства. У підсумку суддя дозволив вилучити документи товариств.

Серед компаній, зазначених в ухвалі, — ТОВ "Фронтагро Південь", "Консалт Торг Сервіс", "Нікнафта-19", "Адена-19", "Леда Опт", "Амальтея Опт" і "Метида Опт". За інформацією Опендатабот, власником цих підприємств значиться Валерій Томенко.

За даними аналітичної системи YouControl, директором "Консалт Торг Сервіс" і "Фронтагро Південь" є Андрій Гаран, який також очолює 219 компаній та є засновником ще 204. 

Згідно з даними реєстру, компанії працюють в Одеській та Миколаївській областях і займаються гуртовою торгівлею зерном, насінням і кормами, вирощуванням зернових та олійних культур, продажем пального й вантажними перевезеннями.

Торік правоохоронці викрили фінансові махінації із сільськогосподарською продукцією майже на пів мільярда гривень. У схемах брали участь підприємці з Миколаївщини та Одещини.

Анна Бальчінос