У Херсоні захопили підприємство через підроблені документи

У Херсоні розслідують справу про заволодіння корпоративними правами та майном місцевого підприємства. Підозрюваний використав підроблені документи, щоб отримати повний контроль над компанією.

Про це свідчить ухвала Заводського районного суду Миколаєва.

У Херсонській області розслідують справу про привласнення корпоративних прав та майна місцевого підприємства ТОВ "Торговий дім "Новабудова". За даними слідства, громадянин Молдови протягом травня 2019 року, діючи з корисливих мотивів, використав підроблені документи для отримання частки у статутному капіталі та майнових прав на нерухоме майно компанії.

За версією слідства, злочинний умисел розпочався ще у середині травня 2019 року, коли підозрюваний, перебуваючи у невстановленому місці, склав та подав до державних органів свідомо підроблений договір купівлі-продажу 100% частки у статутному капіталі підприємства та акт приймання-передачі цієї частки. На підставі цих документів державні реєстратори провели перереєстрацію підприємства, офіційно змінивши засновника та надавши підозрюваному повний контроль над компанією.

Надалі підозрюваний, діючи як єдиний учасник підприємства, подав рішення до районної державної адміністрації про зміну місцезнаходження компанії та керівництва. Це дало йому можливість розпоряджатися майном підприємства без обмежень. Внаслідок цих дій колишньому власнику підприємства було завдано матеріальної шкоди на суму понад 2,9 мільйона гривень.

Слідчі встановили, що підозрюваний переховувався від органів досудового розслідування та суду, перебуваючи за межами України, і був оголошений у міжнародний розшук. Відповідно до даних прикордонної служби, особа виїхала у Молдову у серпні 2019 року через пункт пропуску та досі не повернулася.

11 квітня 2025 року підозрюваному було офіційно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України (протиправне заволодіння майном підприємства шляхом використання підроблених документів). Слідчий суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У вересні Херсонський суд наклав арешт на частину будинку директора компанії у справі про розкрадання грошей на ремонт школи. Його підозрюють у привласненні коштів міського бюджету та службовому підробленні.

Анна Бальчінос