Суд арестовал средства на счетах 361 сотрудника «Имэксбанка»

Должностные лица «Имэксбанка», вопреки ограничениям, установленным НБУ, провели операции по перечислению денег со счетов физических и юридических лиц, остатки на которых превышали 200 тысяч гривень, на счета других физлиц, открытых в «Имэксбанке»

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство полиции и арестовал счета 361 физического лица в «Имэксбанке».

Об этом говорится в определении суда.

Сотрудники  «Имэксбанка», чтобы незаконно получить 55 миллионов гривень от Фонда, разделили эти деньги на 361 депозит.

Главное следственное управление Нацполиции проводит досудебное расследование в рамках уголовного дела по факту злоупотребления должностными лицами «Имэксбанка» своим служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Ликвидатор «Имэксбанка» сообщил следователям, что на упомянутых выше счетах безосновательно сформированы 55 млн грн, которые дают возможность незаконно завладеть деньгами Фонда гарантирования вкладов физических лиц в виде возмещения, а следовательно, прямо используются для совершения уголовного преступления.

Во время работы временной администрации установлено, что в период с декабря 2014  года по январь 2015 года, должностные лица «Имэксбанка», вопреки ограничениям, установленным НБУ, провели операции по перечислению денег со счетов физических и юридических лиц, остатки на которых превышали 200 тысяч гривень, на счета других физлиц, открытых в «Имэксбанке». При этом фактические операции по выдаче наличных денег из кассы с последующим внесением их в кассу не проводились, перечисление денег осуществлялось исключительно за счет внутрибанковских проводок. Это дает основание считать данные операции сомнительными и признавать их такими, которые были непосредственно направлены на искусственное создание правовых оснований для обязательных выплат возмещений Фондом гарантирования.

Всего в период с 1 декабря 2014 года по 27 января 2015 года должностные лица «Имэксбанка» оформили расходно-приходные кассовые документы без фактического проведения кассовых операций на общую сумму 55 млн грн. Это подтверждается результатами внутренней проверки «Имэксбанка».

Напомним, АО «Имэксбанк» был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. По состоянию на начало 2017 года вкладчиками банка получены 4 миллиарда 160 миллионов 900 тысяч гривень в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.