07 січня 2023 р. 10:42
(Фото: БЕБ)
Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 мільйона гривень.
Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки, де наголосили, що його бенефіціарними власниками через кіпрську офшорну компанію є громадяни російської федерації.
Детективи БЕБ обшукали адміністративні будівлі підприємства та виявили і вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство російської федерації засновників.
У бюро наполягають, що громадяни російської федерації за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності. Такі порушення вимог Податкового кодексу України й призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 мільйонів гривень.
У БЕБ не повідомляють про місце знаходження компанії чи її назву, проте видання "Економічна правда" із посиланням на власні джерела, стверджує, що йдеться про компанію "Євротермінал" з Одеси.
У межах досудового розслідування, наразі заарештовані корпоративні права зазначеного товариства. Також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном - дев'ять одиниць транспортних засобів та 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним. Орієнтовна загальна вартість товарно матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 мільйонів гривень.
Раніше у ЗМІ повідомляли, що ТОВ "Євротермінал" зареєстроване на кіпрські компанії "Нортінгтон Холдінгс Лімітед" та "Кравенплейт Лтд". Бенефіціаром "Нортінгтон Холдінгс Лімітед" називали Павла Лісіцина. Останнього пов'язували з Олександром Жуковим, а того з мером Одеси Геннадієм Трухановим.
У 2020 році Верховний суд України залишив без розгляду касаційну скаргу виконавчого комітету Одеської міської ради до Антимонопольного комітету України, який зобов'язав передбачити можливість заїзду вантажного автотранспорту до Одеського морського порту без споживання платних послуг ТОВ "Євротермінал".
Антимонопольники наполягали, що ТОВ "Євротермінал" та виконавчий комітет Одеської міської ради допустили різні порушення законодавства про захист економічної конкуренції, хоч і пов'язані між собою обставини. Так, порушення міської ради полягало у створенні таких умов, щоб весь вантажний транспорт прямував до Одеського морського торговельного порту через територію ТОВ "Євротермінал", на якому розташований Сухий порт для відстою вантажного автотранспорту біля в'їзду до ОМТП. Водночас порушення ТОВ "Євротермінал" полягають у стягненні плати за комплекс послуг, які фактично не надавалися.
Кирило Бойко