Справу щодо можливої несплати податків будівельною фірмою з Одеси скерували до суду

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства з будівництва житлових і нежитлових будівель, підозрюваного в умисному ухиленні від сплати податків у значному розмірі.

Про це Центру публічних розслідувань повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Слідчі стверджують, що підприємство, в порушення вимог податкового законодавства, реалізувало квартири громадянам за готівку без відображення у податковій звітності підприємства повного об’єму реалізованої нерухомості, що призвело до ненадходження до бюджету майже 8,7 мільйона гривень.

За втручання прокуратури під час досудового розслідування державі відшкодовано збитки у повному обсязі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали детективи  Територіальне управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області.

У лютому 2021 року Служба безпеки України повідомила про викриття однієї з одеських будівельних компаній на масштабному ухиленні від сплати податків. 

Оперативники спецслужби встановили, що компанія декларує про початок робіт з травня 2017 року і є замовником будівництва житлового комплексу. Керівництво фірми не зареєструвало структуру, згідно із законодавством,  платником податку на додану вартість.

 Тоді збитки попередньо оцінили у 7 мільйонів гривень. 

В разі доведення провини директорові підприємства загрожу штраф від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

За даними Центра публічних розслідувань йдеться про "Одесабуд". За даними сервісу YouControl, засновницею ТОВ "Одесабуд" є мати депутата Одеської міської ради Андрія Кісловського - Раїса Кісловська.

Компанія постійно потрапяє у будівельні скандали. Останній - щодо будівництва ЖК Лідерсовський. 

Зазначимо, що наприкінці минулого року та на початку 2023 року Бюро економічної безпеки повідомило про гучні справи в Одеській області. 

Так у січні 2023 року Бюро економічної безпеки повідомило, що транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 мільйона гривень.

У БЕБ не повідомляли про місце знаходження компанії чи її назву, проте видання "Економічна правда"  із посиланням на власні джерела, стверджувало, що йдеться про компанію "Євротермінал" з Одеси.

У грудні 2022 року детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області арештували 35 об’єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та одна земельна ділянка.

Йшлося про аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни російської федерації. Орієнтовна вартість арештованої нерухомості становить понад 102 мільйони гривень.

Територіальне управління Бюро економічної безпеки України запрацювало "на повну" у листопаді цього року. 

Вже у грудні стало відомо, що через позицію БЕБ в Одеській області, Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (наразі військової адміністрації, - ред.) відхилив усі пропозиції учасників тендеру для закупівлі 26 шкільних автобусів та скасував закупівлю.

У жовтні співробітники Бюро економічної безпеки України оголосили про підозри службовим особам товариства, що діє у сфері виготовлення тютюну та тютюнових виробів, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

У вересні 2022 року територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області оголосило 11 конкурсів для обрання співробітників - детективів та аналітиків.

Кирило Бойко