13 червня 2024 р. 14:32
(Фото: БЕБ)
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) продовжують проводити обшуки в Одеській області у справі про нелегальний експорт зерна.
Про це Центру публічних розслідувань підтвердили у пресслужбі Територіального управління БЕБ в Одеській області.
"Є кримінальні провадження, детективи проводять слідчі дії", - прокоментували у Бюро.
Інформація про обшуки 13 червня поширилась соціальними мережами. Зокрема, журналістка Ірина Гриб стверджує, що БЕБ "проводить обшук по всіх об'єктах експортера Дунайська логістична група".
Згідно з даними Youcontrol, компанія зареєстрована за юридичною адресою в Рені, є офіс і в Одесі. Займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Засновниця - Анна Губанкова, живе в Одесі на Французькому бульварі.
У ЦПР зазначають, що згідно з Youcontrol, уповноважена особа зерновому терміналу "Бруклін Київ" - Юрій Губанков, скоріш за все, батько Анни Губанкової.
За інформацією Гриб, "сума збитків приблизно 19 мільйонів гривень".
Раніше Центр публічних розслідувань повідомляв, що детективи Бюро економічної безпеки проводять обшуки на Одеській митниці.
Згодом у Бюро розповіли подробиці.
За словами детективів, п'ятьом учасникам схеми повідомили про підозру. Правоохоронці встановили, що службові особи митних постів Одеської митниці на підставі документів, що містили неправдиві відомості, видали компанії-експортеру сертифікати щодо походження сільськогосподарської продукції.
Надалі ці сертифікати були використані експортером для того, аби безперешкодно вивезти сільськогосподарську продукцію та ухилитись від сплати податків за допомогою зменшення експортного мита з 10% до 3,6% та 2,7%.
Протягом останнього кварталу 2023 року сумнівні компанії вивезли приблизно 800 тисяч тонн різних видів сільськогосподарської продукції через порти Одеської області. Загальна вартість вивезеного становить 150 мільйонів доларів або шість мільярдів гривень. Про це йдеться в розслідуванні hromadske "Зерновий барон".
Ірина Глухова