Справа на 140 мільйонів: ексначальника одеського ТЦК Борисова судитимуть за відмивання грошей

Колишнього керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова судитимуть за відмивання майже 143 мільйонів гривень. 

Як повідомили в ДБР, детективи завершили досудове розслідування стосовно нього, а обвинувальний акт вже передали до суду.

Слідчі з'ясували, що члени родини підозрюваного купували дорогі автомобілі в Україні та вивозили їх за кордон. Крім того, вони придбали елітну нерухомість за кордоном на загальну суму понад 190 мільйонів гривень. Також були виявлені іноземні банківські рахунки, через які проводилися фінансові операції для купівлі цього майна.

Сума майна значно перевищує офіційні доходи одеського військкома та його сім'ї — різниця становить понад 140 мільйонів гривень, джерела яких документально не підтверджені. Борисов, за даними слідства, організував схему легалізації коштів через різні фінансові операції, зміни форми майна та інші дії, спрямовані на приховування його справжнього походження.

Екскерівнику одеського облТЦК та СП інкримінують організацію відмивання майна, здобутого злочинним шляхом, за частиною 3 статті 27 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про справу Борисова

25 січня працівники ДБР затримали в Києві колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Це сталося після того, як за нього внесли заставу в розмірі 39,364 мільйона гривень.

У травні Борисов вже намагався залишити ізолятор, скориставшись заставою у розмірі 12 мільйонів гривень. Однак ДБР висунуло йому нову підозру та знову затримало.

У листопаді стало відомо, що в СІЗО Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова щодо підробки документів.

Минулого року журналісти провели розслідування та з'ясували, що  родина начальника Одеського обласного ТЦК та СП  придбала на іспанському узбережжі нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. І це за час повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Сам Борисов спочатку розповідав, що "не в курсі" про майно родини в Іспанії, а потім – що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він не "влазить" у ці справи.

Ірина Глухова