Схеми на дорогах Одещини: як бюджетні кошти на ремонт пішлі в "тінь"

На Одещині трьох фігурантів справи щодо махінацій на ремонтах доріг звільнили від кримінальної відповідальності. Схема стосувалась підробки документів і ухилення від сплати податків під час тендерів на ремонти та утримання доріг у трьох областях.

Про це свідчить ухвала Доброславського районного суду Одеської області. 

Як зазначено в ухвалі суду, організатор схеми координував роботу з представниками Служби автомобільних доріг в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також з Управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради. Він домовлявся про участь окремих підприємств у тендерах і прискорення оплати виконаних робіт. За даними слідства, завдяки діяльності організаторів у держбюджет не надійшли сотні мільйонів гривень податків.

Крім того, організатор схеми забезпечував участь компаній у конкурсних закупівлях, створюючи умови непрозорості та відсутності конкуренції. За його вказівкою директор ПП "Дорлідер" підписував фінансові документи, представляв компанію у державних установах, банках та правоохоронних органах, контролював виконання робіт з ремонту та утримання доріг у всіх трьох областях і знімав готівку з рахунків підприємства.

Для ведення бухгалтерського та податкового обліку ПП "Дорлідер" організатор доручив оформлення первинних документів, складання фінансової та податкової звітності та її подання до податкової служби в Одеській області. Бухгалтер підприємства мала доступ до системи "Банк-клієнт" і здійснювала перекази коштів на рахунки контрагентів.

У 2012–2014 роках за вказівкою організатора ПП "Дорлідер" уклало низку договорів на експлуатаційне утримання та поточний ремонт доріг на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Також підприємство укладало договори на постачання товарно-матеріальних цінностей та надання послуг контрагентам. Кошти надходили від замовників із держпідприємств і приватних компаній, включно зі службами автомобільних доріг у всіх трьох областях. Через ці операції сформувалися податкові зобов’язання на суму понад 26 мільйонів гривень.

Незаконна діяльність полягала у документальному оформленні нібито продажу товарів, виконання робіт та надання послуг на адресу підприємств-контрагентів. Ці документи передавалися замовникам з метою формування податкового кредиту та завищення валових витрат, що дозволяло ухилятися від сплати податків. Зокрема, ПП "КНАП" у грудні 2014 року нібито поставило ПП "Дорлідер" товарно-матеріальних цінностей на 30,3 мільйона, ТОВ "Енергія ПКФ" — на 40,6 мільйона гривень. При цьому кошти на рахунки фіктивних підприємств не перераховувалися.

Суд клопотання адвокатів задовольнив та звільнив трьох фігурантів справи від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності. Арешти на майно також скасували.

Нещодавно в Одесі правоохоронці передали до суду справу щодо посадовців комунального підприємства. За версією слідства, вони привласнили гуманітарні електрогенератори на понад 2,2 мільйона гривень.

Анна Бальчінос