Шахрай з Одеси отримав мільйон доларів на інвестиціях у криптовалюту

В Одесі суд залишив під вартою уродженця Тирасполя, якого підозрюють в організації шахрайської схеми під виглядом інвестицій у криптовалюту. За даними слідства, він разом зі спільником привласнив від потерпілих сотні тисяч доларів, обіцяючи високі прибутки.

Про це йдеться в ухвалі Київського районного 

За даними слідства, на початку березня 2023 року підозрюваний разом зі спільником вирішили зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння грошима знайомих та інших осіб під виглядом інвестування у криптовалюту.

Щоб завоювати довіру майбутніх інвесторів, чоловіки представлялися досвідченими трейдерами, які працюють на міжнародних біржах, зокрема Binance, та демонстрували нібито успішні результати торгів. Вони орендували офісне приміщення в Одесі, створюючи ілюзію легального бізнесу, та запрошували туди потенційних вкладників.

Упродовж 2023–2024 років підозрювані залучили до так званого фонду кількох потерпілих, з якими перебували у дружніх стосунках. Загалом вони отримали понад 1,2 мільйона доларів США, які переводили на підконтрольні банківські рахунки та криптогаманці. Жодних реальних операцій на біржах не проводилося — кошти привласнювалися та витрачалися на власні потреби.

Серед потерпілих — декілька жителів Одеси, кожен з яких вкладав десятки та сотні тисяч доларів, сподіваючись на обіцяні високі дивіденди.

12 червня 2025 року підозрюваному оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або в умовах воєнного стану.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Одеському СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі понад 18 мільйонів гривень У разі внесення застави підозрюваний зобов’язаний не залишати межі Одеси без дозволу слідчого, не контактувати зі свідками та здати документи для виїзду за кордон. Наразі розслідування триває.

На початку року правоохоронці викрили в Одесі фінансову піраміду, через яку ошукали вкладників більш ніж на 200 тисяч доларів США. За версією слідства, організатори створили компанію, що видавала себе за інвестиційну фірму, хоча не мала жодних ліцензій. 

Анна Бальчінос