Прокуратура завершила розслідування щодо продажу арештованої землі на Одещині

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про завершення розслідування у справі за підозрою 11 осіб - учасників злочинної схеми з продажу за заниженою вартістю майна, що було арештовано в межах кримінальних проваджень.

Як повідомили у САП, йдеться про майно, яке передали в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) на суму понад 430 мільйонів гривень. 

Серед підозрюваних: 

• колишній голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА); 
• колишній начальник управління менеджменту активів центрального апарату АРМА; 
• колишній директор ДП "Сетам"; 
• спеціаліст відділу з розвитку підприємства державного підприємства "Сетам"; 
• два оцінювачі; 
• засновник та директор приватної компанії; 
• три адвокати. 

У межах досудового розслідування встановлено, що організатор злочину діючи спільно з головою та посадовцями агентства у змові з представниками ДП "Сетам", приватними компаніями та іншими особами, організував корупційну схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.

Організатор схеми своїми діями фактично забезпечив контроль над діяльністю АРМА – від передачі арештованого майна в управління АРМА до його продажу. 

Відповідно до схеми, посадовці АРМА забезпечували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість.

Це майно оцінювалось за вартістю, що була значно нижчою за ринкову, та виставлялось на електронні торги. Своєю чергою, представники держпідприємства "Сетам", які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.  

Слідство встановило 4 епізоди злочинної діяльності: 

• продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торговельної мережі (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз); 
• продаж 2,6 тисячі тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою); 
• продаж понад 4,5 тисячі тонн карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів); 
• продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази). 

У листопаді 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження, підозрюючи у розтраті майна Auchan в Одесі Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яке через торги продало ділянки ТОВ "Пелучо" за 4 мільйони 770 тисяч гривень, тоді як їхня оцінна вартість у 50 разів перевищує цю суму.

У вересні того ж року про цю угоду повідомили ЗМІ.

Кирилл Бойко