Понад 40 тисяч українських компаній пов'язані росією

Аналітики R&D центру дослідили дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації та з'ясували, що 40 тисяч 94 українських компаній та 836 фізичних осіб-підприємців є власниками бізнесу в росії або перереєстрували свої компанії під час війни, мають опосередкований зв'язок країною-агресором.

Аналітики YouControl з'ясували, крім того, 519 українських компаній, перереєстрованих у рф, пов'язані зі 185 фінансово-промисловими групами в системі сервісу. 

Окрім перереєстрації українських підприємств за російським законодавством, трапляється також створення нових юридичних осіб у рф. Їх основні реєстраційні дані можуть повністю або частково збігатися з даними компаній, що зареєстровані в українському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). 

Пов'язаність фірм із країною-агресоркою дослідники систематизували у вигляді 15 факторів в "Експрес-аналізі", серед яких є такі, що показують ймовірність, коли українська компанія або її учасник, чи кінцевий бенефіціар, входить до складу юридичної особи, зареєстрованої в росії; коли на тимчасово окупованій території України є аналогічна юридична особа, зареєстрована за російським законодавством; коли компанія була перереєстрована на тимчасово окупованій території росією та ймовірно, ФОП, зареєстрований за українським законодавством є учасником юридичної особи, зареєстрованої у рф.

Коли компанія перереєструвалася на тимчасово окупованій території росією означає, що в російський ЄДРЮО (ЕГРЮЛ) внесено юридичну особу з відповідним ідентифікатором, який дає підставу відносити її до такої, що перереєстрована у рф. Станом на листопад 2024 року фахівці YouControl виявили майже 35 тисяч таких юросіб. Херсонська область із показником в 1 тисячу 332 компанії посіла п'яте місце.

Водночас частина підприємств з окупованих територій, що внесені до російського ЄДРЮО, змінили місце реєстрації на підконтрольній території України. 519 українських компаній, які перереєстровані за законодавством країни-агресорки, пов’язані зі 185 ФПГ в системі YouControl.

В серпні цього року в систему додали ще один новий фактор пов'язаності із країною-агресоркою, коли на тимчасово окупованій території України є аналогічна юридична особа, зареєстрована за російським законодавством. Він вказує на те, що в росії зареєстрована юридична особа, що по сукупності певних критеріїв, є своєрідними "клоном" української юридичної особи, при цьому не має в реєстраційних даних в російському ЄДРЮО підтвердження про перереєстрацію. Таких компаній нам вдалось ідентифікувати понад 1,2 тисячі. 

Кирило Бойко