Одесситы были клиентами «конверт-центра» с оборотом в 1 миллиард гривен

Разоблачен межрегиональный "конверт-центр" с оборотом в 1 миллиард гривен

Как сообщил Первый заместитель Председателя ДФС Украины Сергей Билан, налоговой милицией пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики.

Клиентами центра были плательщики НДС из пяти регионов – городов Кировоград, Харьков, Николаев, Одесса и Никополь, которым нарушители «помогали» незаконно формировать налоговый кредит от предприятий с признаками фиктивности.

Во время обысков по местам осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности изъято 2 миллиона 900 тысяч грн. и 17,8 тысяч долларов США наличными, 54 печати, 5 печатей нерезидентов, 17 системных блоков компьютеров, бухгалтерские документы, 2 ключа доступа к клиент-банков, черновые записи.

На счетах предприятий арестованы денежные средства в размере 2 миллионов гривен и 185 тысячи долларов США.

Общий объем проконвертированных средств составляет 1 миллиард гривен. Проводятся дальнейшие следственные действия, – сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.