Одеський суд зняв арешт з майна компаній із росіянами-власниками у справі про ухиляння від податків

Суддя Київського районного суду Одеси Юлія Федулеєва задовільнила клопотання представника трьох товариств з обмеженою відповідальністю "Трапеза", "Крупяний двір" та "Аттуаль" та підприємця-засновника одного з ТОВ, про зняття арешту з нерухомості цих компаній у Ванному провулку. 

Як повідомляє Центр публічних розслідувань, в ухвалі суду зазначено, що адвокат наполягав: арешт майна було накладено необґрунтовано, а правові підстави для продовження його дії на теперішній час відсутні. 

Адвокат зазначав, що з ухвали слідчого судді про арешт майна вбачається, що розгляд клопотання слідчого про його накладення здійснювалось без повідомлення власників цього майна. 

Окрім того, захист вказував, що майно, яке заарештували у справі про ухиляння від сплати податків, належить юридичним особам, а згідно з законом суб'єктом злочину (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), - ред.) може бути виключно фізична особа, яка постійно або тимчасово обіймає на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Тож якщо юридична особа не є суб'єктом злочину, то й арештовувати її майно, щоб мати можливість в разі обвинувального вироку суду його конфіскувати, теж не можна.

Щодо підприємця, то йому належить 100% статутного капіталу ТОВ "Трапеза", а особлива частина Кримінального кодексу України визначає лише один вид кримінального правопорушення, за вчинення якого можна притягнути засновника підприємства - доведення до банкрутства.

У випадку, якщо він не суб'єкт злочину у справі про ухилення від податків, то й арештовувати його майно також не можна. 

Суддя погодилася із цими аргументами та задовольнила клопотання. 

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Трапеза", за даними сервісу YouControl, є громадянин російської федерації Булат Халідов, засновником ТОВ "Круп'яний двір" є також громадянин рф Алавді Халідов, а ТОВ "Аттуаль" заснував Казбек Халідов, який є директором ТОВ "Трапеза".  

Між тим, 3 вересня Національна поліція України арештувала майно восьми резидентів рф та двох резидентів білорусі, що оцінюється на суму близько 400 млн гривень.