11 липня 2024
(Фото: Одеська ОВА/ ілюстративне)
Одеська компанія ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах. Йдеться про підприємство, яке займається ремонтом та будівництвом доріг на території України.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.
За даними детективів, директор будівельної фірми бувши обізнаним про відсутність будь-яких договірних відносин з постачальником, свідомо склав та подав до Державної податкової служби декларацію з даними щодо нібито проведених операцій з придбання товарів у постачальника з ознаками "фіктивності".
(Фото: Бюро економічної безпеки/ Колаж Інтента)
У БЕБ вважають, що таким чином він знизив суму податкових платежів фірми на 10,5 мільйонів гривень.
Наразі керівнику фірми оголошено про підозру за трьома статтями:
Раніше детективи БЕБ викрили керівника згадуваної компанії-постачальника, за допомогою якої були зменшенні податкові зобовʼязання дорожньо будівельної компанії.
Було проведено 13 обшуків за адресами проживання фігуранта, офісів та у приміщенні Державної податкової служби. Вилучено фінансово-господарські документи стосовно операцій з підприємствами з ознаками "транзитності" та "фіктивності", а також печатки компаній, залучених до протиправної діяльності тощо.
Детективи встановили, що банківські реквізити цього підприємства використовувались для легалізації майже 300 млн грн здобутих злочинним шляхом.
Наразі Шевченківський районний суд м. Києва визнав винним керівника компанії-постачальника у внесенні в документи для проведення державної реєстрації юридичної особи свідомо неправдивих відомостей.
Раніше компанія-експортер соняшникової олії в Одеській області ухилялась від сплати податків. Такими діями було завдано збитків держбюджету на майже п'ять мільйонів гривень.
Окрім того БЕБ повідомляло, що в Одеській області підприємство з експорту зерна умисно ухилялось від сплати податків в особливо великих розмірах. Справу щодо керівника компанії-експортера також скерували до суду.
Ірина Глухова