НАЗК виявило недостовірності в декларації заступника податкової служби Одещини

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки недостовірної інформації в декларації колишнього заступника начальника Південного офісу Держаудитслужби Дмитра Хандусенка.

Як повідомив Центр публічних розслідувань, НАЗК, зокрема в декларації за 2023 рік встановило ознаки недостовірних відомостей на понад 4,6 мільйона гривень.

Зокрема, посадовець серед іншого не підтвердив законність походження коштів для заощадження готівки на більше ніж  4,4 мільйона гривень. Дмитро Хандусенко задекларував у 2023 році наявність заощаджень готівкою у 3 мільйони гривень та 70 тисяч доларів США, тобто з урахуванням курсу 2023 року загалом вийшло 5 мільйонів 560 тисяч гривень готівкою, він пояснив, що у 2021 та 2022 роках отримував подарунки від матері - 816 тисяч 888 гривень та 1 мільйон 350 тисяч гривень, а також заробив у 2022 та 2023 році загалом 6 мільйонів 161,7 тисячі гривень підприємництвом. Також він заявив що продав криптовалюту на суму 372,8 тисячі гривень й обміняв валюту отримавши 150 тисяч гривень доходу. 

Однак експерти НАЗК засумнівались у можливості посадовця заощадити вказану суму готівкою, адже задекларовані доходи посадовця у 2023 році дорівнювали 4 мільйони 150,5 тисячі гривень, але на 3 мільйони 343,7 тисячі гривень він придбав товар під реалізацію, отже на заощадження в нього залишилися лише 668 тисяч гривень.  Видатки посадовця в НАЗК нарахували на суму 2 мільйони 332 тисячі гривень. Зрештою після усіх розрахунків експерти агентства, вирішили, що посадовець не міг заощадити більш ніж 1 мільйон 128 тисяч гривень.

Криптовалюта

Дмитро Хандусенко задекларував наявність в нього 39,039 одиниць криптовалюти Tether вартістю 1 тисячу 427 гривень, але НАЗК з'ясувало, що за даними криптовалютної біржі Binance, в посадовця 4 тисячі 988,4 одиниці цієї криптовалюти, на загальну суму у 2023 році 188 тисяч гривень з урахуванням курсу долара тоді. 

Також у декларації за 2023 рік він не вказав наявність в нього 1,09 одиниці криптовалюти EthereumPoW, але в НАЗК з'ясували, що її він задекларував вже в декларації за 2024 рік, вказавши дату набуття 31 жовтня 2023 року.

Нерухомість

31 серпня 2023 року Дмитро Хандусенко придбав апартаменти площею 71,6 квадратного метра в житловому комплексі "Морська симфонія" за 691 тисячу 654 гривні. При цьому він уклав із власницею апартаментів Галиною Філін договір дарування, в якому ТОВ "Кето Груп" оцінили цю нерухомість в 1 мільйон 751,3 тисячі гривень. В НАЗК же скориставшись даними з відкритих майданчиків продажу нерухомості підрахували, що ринкова ціна цих апартаментів мала б бути не менш 3 мільйонів гривень.

Посадовець пояснив таку низьку ціну тим, що майно оцінювали до повномасштабного вторгнення росії, після якого ціни на нерухомість деякий час впали й він цим скористався ,а ціни на сайтах з продажу нерухомості не можна вважати коректними. 

Однак висновки Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України підтвердили підрахунки НАЗК - 3 мільйони 245 тисяч гривень, а експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства внутрішніх справ оцінили цю нерухомість на суму від 2,9 мільйона до 3,4 мільйона гривень.

Кирило Бойко