Наконвертували на мільярд: в Одесі діяв масштабний центр мінімізації податків

В Одеській області зупинили діяльність масштабного "конвертаційного центру", завдяки якому незаконно виводили у тіньовий обіг великі суми грошей. 

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, група осіб зареєструвала на території Одеси та області низку підприємств, які використовувались для надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам реального сектору економіки, тобто переведення безготівкових коштів у готівку, у тому числі бюджетних на понад 90 млн гривень.

(В Одесі розкрили масштабний конвертаційний центр/ Фото: Одеська облпрокуратура)

За даними прокуратури, через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено понад 1 мільярда гривень.

Під час обшуків в офісах правоохоронці вилучили 107 печаток фіктивних підприємств, готівку, комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію.

( В Одесі розкрили масштабний конвертаційний центр/ Фото: Одеська облпрокуратура)

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За цей злочин фігурантам загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

 Центр публічних розслідувань презентував новий фільм-розслідування під назвою "Солодкі обіцянки без жодних гарантій".

Українцям, які під час повномасштабної війни з росією значно просіли в доходах, деякі втратили майно і змушені залишити свої домівки, перебравшись у більш безпечні місця, активно пропонують "золоті гори". Але за однієї умови: віддати сотні євро за навчання "секретним" знанням. І ці знання в майбутньому начебто принесуть тисячі євро доходу.  Хочете заробляти декілька тисяч євро на місяць, працюючи дві години в день з будь-якої точки світу? А збагатитись, продаючи товари, яких у вас немає? Такою рекламою рясніє зараз інтернет. 

Центр публічних розслідувань вирішив дослідити одну таку компанію з одеським корінням й розібратись, чи варто віддавати свої гроші сьогодні за примарні обіцянки багатства завтра. 

Ми писали, щ група людей на чолі з жителем Одеси розробила шахрайську схему для заволодіння грошима українців під приводом покупок на онлайн-майданчику оголошень "OLX".

Ірина Глухова