08 лютого 2024 р. 22:33
(Фото: БЕБ)
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрило аграрну компанію, яка ухилилась від сплати податків на сім мільйонів гривень. Справу скерували до суду.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Там розповіли, що досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного аналітиками БЕБ.
Слідчі встановили, що службові особи товариства, яке займалось експортом та оптовою торгівлею сільськогосподарської продукції, впродовж трьох кварталів 2023 року вносили неправдиві відомості до декларації з податку на прибуток. Зокрема вони не відобразили в повному обсязі суми прибутку від експорту. Таким чином бюджет недоотримав сім мільйонів гривень.
Наразі директору підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).
В БЕБ зазначили, що під час досудового розслідування підозрювані визнали свою провину та відшкодували всі завдані бюджету збитки, проте справу скеровано до суду.
Раніше БЕБ скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо директора одного з будівельних підприємств за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Компанія спеціалізувалась на будівництві доріг та автострад і була одним з головних підрядників державної програми "Велике будівництво".
У листопаді 2023 року детективи Бюро економічної безпеки України спільно з оперативниками Одеського прикордонного загону також викрили керівництво однієї з місцевих компаній в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
А у липні того ж року детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили директору одного з одеських будівельних підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 33 мільйони гривень.
Ірина Глухова
17 березня 2025 р.
Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу про привласнення на Одещині 800 тисяч06 березня 2025 р.
Приховав мільйони: одеського агроекспортера змусили сплатити податки20 березня 2025 р.
На Одещині начальниця групи інспекторів попалася на корупції13 березня 2025 р.
В Одесі затримали посадовця, який вимагав хабар за вплив на депутатів15 березня 2025 р.
В Кодимі планують відремонтувати підвали під укриття20 березня 2025 р.
В Одесі затримали іноземного агента, який збирав секретні дані про дрони19 березня 2025 р.
На Херсонщині викрили очільника ради депутатів при окупантах03 березня 2025 р.
Справу п'яти одеських митників скерували до суду14 березня 2025 р.
На Херсонщині затримали поплічників рф з триколорами05 березня 2025 р.
Справа на 140 мільйонів: ексначальника одеського ТЦК Борисова судитимуть за відмивання грошей12 березня 2025 р.
У Херсоні гроші для дітей та держави вивели на підставні рахунки13 березня 2025 р.
В АРМА передали зерновий термінал на Одещині, пов'язаний з Коломойським05 березня 2025 р.
СБУ знешкодила російського агента в Одесі, який готував теракт