08 лютого 2024 р. 22:33
(Фото: БЕБ)
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрило аграрну компанію, яка ухилилась від сплати податків на сім мільйонів гривень. Справу скерували до суду.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Там розповіли, що досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного аналітиками БЕБ.
Слідчі встановили, що службові особи товариства, яке займалось експортом та оптовою торгівлею сільськогосподарської продукції, впродовж трьох кварталів 2023 року вносили неправдиві відомості до декларації з податку на прибуток. Зокрема вони не відобразили в повному обсязі суми прибутку від експорту. Таким чином бюджет недоотримав сім мільйонів гривень.
Наразі директору підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).
В БЕБ зазначили, що під час досудового розслідування підозрювані визнали свою провину та відшкодували всі завдані бюджету збитки, проте справу скеровано до суду.
Раніше БЕБ скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо директора одного з будівельних підприємств за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Компанія спеціалізувалась на будівництві доріг та автострад і була одним з головних підрядників державної програми "Велике будівництво".
У листопаді 2023 року детективи Бюро економічної безпеки України спільно з оперативниками Одеського прикордонного загону також викрили керівництво однієї з місцевих компаній в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
А у липні того ж року детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили директору одного з одеських будівельних підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 33 мільйони гривень.
Ірина Глухова
20 листопада 2024 р.
Справу головного з муніципальної безпеки Одеси скерували до суду13 листопада 2024 р.
БЕБ: Україна втратила 300 мільйонів через перепродажу колючого дроту21 листопада 2024 р.
В Одесі затримали завідувачку відділення дитячої лікарні20 листопада 2024 р.
Ревізори оштрафували працівників одеської лікарні через фінансові порушення18 листопада 2024 р.
З конфіскацією частини майна: антикорупційний суд виніс вирок у справі "Укрінмашу"20 листопада 2024 р.
Лікар з Одеси розікрав гроші медзакладу, евакуйованого з Луганщини19 листопада 2024 р.
В Одесі затримали лікарів та секретаря голови медико-соціальної експертної комісії14 листопада 2024 р.
Вимагав 17 тисяч доларів: антикорупціонер погорів на хабарі під Одесою17 листопада 2024 р.
Одеська міська рада визначилась з постачальником серверів для Центру обробки даних13 листопада 2024 р.
Підряд на ремонт школи на Херсонщині віддали пов`язаній з відмиванням грошей фірмі21 листопада 2024 р.
Справи Майдану: що зроблено цього року17 листопада 2024 р.
Одеська прикордонна контрольно-токсикологічна лабораторія вирішила оновити автопарк21 листопада 2024 р.
Керівницю миколаївської МСЕК підозрюють у недостовірному декларуванні