На Одещині виявили схему виведення грошей на захисті підстанції

Правоохоронці розслідують можливе привласнення коштів під час будівництва захисту підстанції на Одещині. З майже 49 мільйонів гривень авансу підрядник використав близько 12 мільйонів гривень, а решту, за версією слідства, міг перевести в готівку через пов’язану компанію.

Центр публічних розслідувань дослідив деталі справи.

Йдеться про договір Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області з ТОВ "Ді Бі Ес Трейд" на 58,7 мільйона гривень. У грудні 2025 року компанія отримала два аванси — 18,18 та 31,24 мільйона гривень. Роботи мали завершити до 1 березня 2026 року.

За матеріалами слідства, підрядник виконав близько 40% запланованих робіт, при цьому використав близько  12 мільйонів гривень. Решту авансу підрядник мав або використати за призначенням, або повернути до 31 березня. Натомість роботи припинилися, а представники компанії пояснювали це відсутністю коштів.

Слідчі вважають, що частину бюджетних грошей могли вивести у готівку через ТОВ "Транс-Буд-Логістик". За їхніми даними, для цього могли оформлювати фіктивні постачання товарів і послуг.

Наприкінці серпня правоохоронці провели обшук у бухгалтера ТОВ "Ді Бі Ес Трейд" та вилучили документи щодо діяльності підприємства та мобільний телефон.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Ді Бі Ес Трейд" зареєстрували у Києві у 2022 році. Керівником та засновником компанії є Олег Червоний. Підприємство брало участь лише в одному тендері — саме щодо реконструкції підстанції, а сума договору становила 49,4 мільйона гривень, що відповідає розміру отриманого авансу.

Компанія також фігурувала в іншому судовому спорі. Представники ТОВ "Будспецмеханізація" заявили, що після оренди спецтехніки "Ді Бі Ес Трейд" залишилася винна 1,47 мільйона гривень. 

Інша компанія, яку слідство пов’язує з можливим виведенням коштів, ТОВ "Транс-Буд-Логістик", зареєстрована у Києві у 2024 році. Ця компанія також згадується в іншому кримінальному провадженні щодо можливих схем із закупівлею бетонних модульних блоків.

Як писав Інтент, у червні в Одесі виправдали керівників двох підприємств, яких звинувачували у завищенні вартості перевезення обладнання для підстанцій й заволодіння таким чином бюджетними коштами.

Анна Літман